证券代码：002028              证券简称：思源电气              公告编号：2021-046


  思源电气股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十七次会议的会议通知于2021

年10月13日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年11月2日在上海

佘山茂御臻品之选酒店采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应

出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的决

议》。

    为防范铜材的价格波动，减少对成本造成的影响，根据公司《商品期货套期保值业务管

理制度》，公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通过

之日起至2022年11月1日止。

    具体内容详见2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的

2021-047号《关于开展铜期货套期保值业务的公告》。

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与合作方共同对子公司江苏思

源电池技术有限公司增资的决议》。

    公司于近期投资2,000万元，成立了全资子公司江苏思源电池技术有限公司。为了帮助

电池公司业务发展，激励电池公司核心团队尽快实现业务目标，公司拟与尚待设立的以股权

激励为目的的有限合伙企业共同对电池公司进行增资。其中，公司以自有资金出资5,000万

元，持有增资后电池公司70%的股份，合伙企业以自有资金出资3,000万元，持有增资后电池

公司30%的股份。

    具体内容详见2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的

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2021-048号《关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的公告》。

    3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟在南京设立研发中心的决议》。

    公司计划使用自有资金或通过其他融资方式在南京设立研发中心，投资额不超过4亿元。

同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资

所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

    具体内容详见2021年11月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的

2021-049号《关于拟在南京设立研发中心的公告》。

    特此公告。



                                                      思源电气股份有限公司董事会

                                                            二〇二一年十一月三日




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