思源电气:第七届董事会第二十三次会议决议公告2022-06-24
证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2022-029
思源电气股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十三次会议的会议通知于2022
年6月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2022年6月23日采取了书
面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董
事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划期权
行权价格的决议》。杨帜华先生属于关联董事,回避表决,其余6名董事参与表决。
董事会同意因公司2021年度权益分派,对2019年股票期权激励计划的行权价格进行调
整,调整后公司股票期权激励计划的行权价格由11.84元/份调整为11.64元/份。公司独立董
事、监事会对上述事项发表了核实意见。
具体内容详见2022年6月24日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的
2022-031号《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格的公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十三日
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