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公司公告

七 匹 狼:第七届董事会第二次会议决议公告2019-08-23  

						证券代码:002029                  证券简称:七匹狼                 公告编号:2019-032


                       福建七匹狼实业股份有限公司
                     第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知
于2019年8月9日以书面形式发出,并于2019年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南
路77号汇金国际中心16楼会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,独立董
事刘晓海先生因公务出差无法参加本次董事会,书面委托公司独立董事雷根强先生代为

出席并行使表决权。会议由公司董事长周少雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表
决有效。
    二、董事会会议审议情况

     本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2019 年半年度报告及摘
要》。
    【 半 年 报 全 文 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及 2019 年 8 月 23 日公司在《中国

证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半
年度报告摘要》】。
     (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2019

年 8 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。
    (三)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公
司风险持续评估报告(2019 年 6 月 30 日)》。
    鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,周力源为
周少雄之子,四人属关联董事,回避了本项议案的表决。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:

    1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,不存在损害公司及中
小股东权益的情形。
    2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与财务公司之间
发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷,本

公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福
建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2019 年 6 月 30 日)》】
    (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议
案》。

    公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求
实施,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发

2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的相关规定进行的合理变
更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》
的规定,我们同意公司本次会计政策变更事宜。

    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2019
年 8 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政
策变更的公告》】
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见;
特此公告。




                                   福建七匹狼实业股份有限公司
                                         董    事     会
                                         2019 年 8 月 23 日