上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2019 年年度股东大会
之
法 律 意 见 书
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上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2019年年度股东大会之法律意见书
（2020）厦锦律书字第017号
致：福建七匹狼实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上
海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建七匹狼实
业股份有限公司（以下简称“七匹狼”或“公司”）委托，指派本所律
师出席七匹狼2019年年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对七匹狼本次股东大会所涉及
的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就七匹狼本次股东大会的有关事项发
表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到七匹狼及其相关人员
的如下保证：
1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
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或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对七匹狼提供的有关
文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了七匹狼2019年年度股东大
会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，七匹狼本次股东大会由公司第七届董事会提议并召集，召
开本次2019年年度股东大会的通知，已于2020年4月18日在中国证监会
指定的信息披露网站进行了公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《2019年度董事会工作报告》；
2、《2019年度监事会工作报告》；
3、《2019年年度报告及摘要》；
4、《2019年度财务决算报告》；
5、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《2019年度利润分配预案》；
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7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核办法》；
9、《关于申请年度综合授信额度的议案》；
10、《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》；
11、《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
12、《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议
案》；
13、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》；
14、《关于变更独立董事的议案》；
15、《关于修改公司章程的议案》；
16、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容
已予充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次大会的现场会议于2020年5月8日下午14：00在厦门思明区观音山台
南路77号汇金国际中心16楼会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2020年5月8日上午9:15至下午15:00。本次股东大会的会议召开时间、地
点及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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二、本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出
席本次大会的人员应为：
（1）截止2019年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）按照规定聘请的本所律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
根据公司所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现场会
议 的 股 东 共 6 人 ， 代 表 股 份 数 为 325,170,252 股 ， 占 公 司 股 份 总 额
755,670,000股的43.0307％。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，公司董事会秘书和部分董事、监事
和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次
股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有138人，代表有表决权的
股份30,799,744股，占公司总股本的4.0758％。参加网络投票的股东的资
格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计140
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人，代表有表决权的股份为69,407,278股，占公司股份总数的9.1849％。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次大会的召集人为公司董事会, 本所律师认为,其召集人的资格
符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的
方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会
议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况
进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
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总表决情况：同意 338,363,774 股，占出席会议所有股东所持股份
的 95.0540％；反对 7,485,478 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1028％；弃权 10,120,744 股（其中，因未投票默认弃权 6,928,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.8431％。
（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 337,867,373 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.9146％；反对 7,791,378 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1888％；弃权 10,311,245 股（其中，因未投票默认弃权 6,858,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.8967％
（三）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 337,780,773 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.8902％；反对 7,539,078 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1179％；弃权 10,650,145 股（其中，因未投票默认弃权 6,961,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.9919％。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 337,712,348 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.8710％；反对 7,663,403 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1528％；弃权 10,594,245 股（其中，因未投票默认弃权 6,928,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.9762％。
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（五）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
总表决情况：同意 337,460,273 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.8002％；反对 10,638,458 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.9886％；弃权 7,871,265 股（其中，因未投票默认弃权 6,809,165 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.2112％。
（六）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 336,720,540 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.5924％；反对 12,484,791 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.5073％；弃权 6,764,665 股（其中，因未投票默认弃权 6,545,965 股），
占出席会议所有股东所持股份的 1.9003％。
其中，中小股东表决情况：同意 50,157,822 股，占出席会议中小
股东所持股份的 72.2659％；反对 12,484,791 股，占出席会议中小股东
所持股份的 17.9877％；弃权 6,764,665 股（其中，因未投票默认弃权
6,545,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.7463％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 337,445,448 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.7960％；反对 8,308,503 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3340％；弃权 10,216,045 股（其中，因未投票默认弃权 6,928,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.8699％。
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其中，中小股东表决情况：同意 50,882,730 股，占出席会议中小
股东所持股份的 73.3104％；反对 8,308,503 股，占出席会议中小股东所
持股份的 11.9707％；弃权 10,216,045 股（其中，因未投票默认弃权
6,928,365 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.7190％。
（八）审议通过了《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核
办法》
总表决情况：同意 337,523,873 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.8181％；反对 8,415,978 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3642％；弃权 10,030,145 股（其中，因未投票默认弃权 6,709,465 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.8177％。
其中，中小股东表决情况：同意 50,961,155 股，占出席会议中小
股东所持股份的 73.4234％；反对 8,415,978 股，占出席会议中小股东所
持股份的 12.1255％；弃权 10,030,145 股（其中，因未投票默认弃权
6,709,465 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.4511％。
（九）审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 337,545,548 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.8242％；反对 8,222,203 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3098％；弃权 10,202,245 股（其中，因未投票默认弃权 6,928,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.8660％。
（十）审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》
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总表决情况：同意 337,575,173 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.8325％；反对 10,196,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.8643％；弃权 8,198,645 股（其中，因未投票默认弃权 6,868,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.3032％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,012,455 股，占出席会议中小
股东所持股份的 73.4973％；反对 10,196,178 股，占出席会议中小股东
所持股份的 14.6904％；弃权 8,198,645 股（其中，因未投票默认弃权
6,868,365 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8124％。
（十一）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》
总表决情况：同意 337,103,071 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.6999％；反对 11,302,259 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.1751％；弃权 7,564,666 股（其中，因未投票默认弃权 6,649,465 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1251％。
其中，中小股东表决情况：同意 50,540,353 股，占出席会议中小
股东所持股份的 72.8171％；反对 11,302,259 股，占出席会议中小股东
所持股份的 16.2840％；弃权 7,564,666 股（其中，因未投票默认弃权
6,649,465 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.8990％。
（十二）审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金
融服务协议的议案》
总表决情况：同意 49,779,145 股，占除关联股东外出席会议股东
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所持股份的 71.7204%；反对 17,614,296 股，占除关联股东外出席会议
股东所持股份的 25.3782%；弃权 2,013,837 股（其中，因未投票默认弃
权 1,979,837 股），占除关联股东外出席会议股东所持股份的 2.9015%。
其中，中小股东表决情况：同意 49,779,145 股，占出席会议中小
股东所持股份的 71.7204％；反对 17,614,296 股，占出席会议中小股东
所持股份的 25.3782％；弃权 2,013,837 股（其中，因未投票默认弃权
1,979,837 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9015％。
（十三）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 337,850,948 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.9100％；反对 8,693,404 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4422％；弃权 9,425,644 股（其中，因未投票默认弃权 6,587,965 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.6479％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,288,230 股，占出席会议中小
股东所持股份的 73.8946％；反对 8,693,404 股，占出席会议中小股东所
持股份的 12.5252％；弃权 9,425,644 股（其中，因未投票默认弃权
6,587,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.5802％。
（十四）审议通过了《关于变更独立董事的议案》
总表决情况：同意 338,390,348 股，占出席会议所有股东所持股份
的 95.0615％；反对 7,471,404 股，占出席会议所有股东所持股份的
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2.0989％；弃权 10,108,244 股（其中，因未投票默认弃权 6,902,965 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.8396％。
其中，中小股东表决情况：同意 51,827,630 股，占出席会议中小
股东所持股份的 74.6718％；反对 7,471,404 股，占出席会议中小股东所
持股份的 10.7646％；弃权 10,108,244 股（其中，因未投票默认弃权
6,902,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.5637％。
（十五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 337,554,373 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.8266％；反对 7,785,578 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1871％；弃权 10,630,045 股（其中，因未投票默认弃权 6,928,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.9862％。
其中，中小股东表决情况：同意 50,991,655 股，占出席会议中小
股东所持股份的 73.4673％；反对 7,785,578 股，占出席会议中小股东所
持股份的 11.2172％；弃权 10,630,045 股（其中，因未投票默认弃权
6,928,365 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3155％。
（十六）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
总表决情况：同意 337,581,448 股，占出席会议所有股东所持股份
的 94.8342％；反对 7,738,403 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1739％；弃权 10,650,145 股（其中，因未投票默认弃权 6,961,365 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.9919％。
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 11 - 法律意见书
本所律师认为，本次大会审议的议案均已获得出席会议有效表决
权股份总数的过半数通过，其中，议案十二审议时关联股东已回避表决，
议案十五获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决
程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有
效。
本所律师同意将本法律意见书随七匹狼本次股东大会决议按有关
规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 12 - 法律意见书
（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于福建七匹狼实
业股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
上海锦天城（厦门）律师事务所
主 任：刘 璇
经办律师：朱智真
经办律师：邢丽苗
年 月 日
