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公司公告

七 匹 狼:监事会决议公告2021-04-02  

                        证券代码:002029               证券简称:七匹狼               公告编号:2021-017




                     福建七匹狼实业股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况:
    福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次
会议通知于2021年3月19日以电子邮件形式发出,并于2021年3月31日下午在厦门
市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室现场召开。会议应出席监事
3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席姚健康先生主持。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法
律法规”)及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,表决有效。
    二、会议审议情况:
    本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
    (一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2020 年度监事会
工作报告》。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    (二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2020 年年度报告
及摘要》。
     发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实
业股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),
年报摘要详见巨潮网以及 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2020 年
年度报告摘要》】
    (三)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2020 年度财务决
算报告》。
    报告期内,公司实现营业总收入为 333,035.73 万元,较上年同期下降
8.08 %;营业利润 24,596.58 万元,较上年同期下降 41.51%;归属于母公司的
净利润 20,896.81 万元,较上年同期下降 39.83%。
    此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】
    (四)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2020 年度利润分
配预案》。
    经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现净利润
208,968,138.59 元,加上年未分配利润 2,611,319,118.61 元,可供分配的利润
为 2,744,720,257.20 元;公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
25,062,304.12 元,计提 10%的任意盈余公积金 25,062,304.12 元,未分配利润
为 2,694,595,648.96 元。
    公司 2020 年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。在公司实施上述利润分配后,公司尚余未
分配利润全额结转下一年度。
    监事会审议该议案后认为:公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案综合
考量了公司的实际情况和行业特点,符合《公司章程》《公司分红回报规划》等
文件中关于利润分配政策的相关规定,不会损害公司股东特别是中小股东权益,
该事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表独立意见,
有关决策程序合法合规,公司监事会一致同意 2020 年度利润分配预案。
    本次利润分配预案须经 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。
    (五)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《董事会关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),
以及 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证
券日报》刊登的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】
    (六)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计
师事务所的议案》。
    同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
    此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),
以及 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证
券日报》刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】
    (七)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《董事、监事及高
级管理人员 2021 年度薪酬考核办法》。
    此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    (八)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于为并表范围
内子公司提供担保的议案》。
    此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),
以及 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证
券日报》刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
    (九)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2020 年度内部控
制评价报告》。
    监事会发表核查意见认为:公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控
制制度体系,并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部
控制制度的建设及执行情况。
    【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。
    (十)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲
置自有资金进行投资理财的议案》。
    发表审核意见如下:公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合
考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验,不会影响公司的
正常经营和资金安全,有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金
收益的最大化,提高公司自有资金的使用效率,提升公司的整体业绩水平,符合
公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理
财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事
宜。
    此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),
以及 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证
券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进
行投资理财的公告》】。
       (十一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七
匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告(2020 年 12 月 31 日)》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),
以及 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证
券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告
(2020 年 12 月 31 日)》】
       (十二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于会计政策
变更的议案》。
    发表审核意见认为:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关
法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果,符合公司实际情况。该事项已经公司第七届董事会第十二次会议审
议通过,独立董事发表独立意见,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),
以及 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证
券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》】
    三、监事会对公司2020年度有关事项的独立意见
    (一)公司依法运作情况
    报告期内,监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、
法规的规定,认真履行职责,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公
司管理制度等进行了监督检查。认为:公司依法经营,股东大会、董事会召开和
决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定,董事会对股东大会所有决议有效
执行;公司内部控制制度已建立健全,并有效执行;公司信息披露管理制度执行
良好;公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能认真贯彻执行国家法律法规、
规章制度和相关决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时
有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
   (二)检查公司财务的情况
    监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、
检查和审核,认为公司 2020 年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果
和财务状况,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计
报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2020 年年度
报告》,审核意见如下:董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司 2020
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   (三)检查募集资金的存放及使用情况
    监事会对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了检查,认为:公司
募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使
用募集资金的情况。经 2019 年年度股东大会审议通过,公司所有的募投项目终
止并将相应的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
   (四)检查公司收购、出售资产情况
    报告期内,公司无重大收购、出售资产事项。未发现任何高级管理人员或掌
握公司内幕信息的人员进行内幕交易,未发现损害股东权益或造成公司资产流失
的行为。
   (五)检查关联交易情况
    公司监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了认真审查。认为公司关联
交易程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和
全体股东的利益。
    四、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、会计师事务所、保荐机构出具的相关文件。
    特此公告。




                                         福建七匹狼实业股份有限公司
                                                 监    事   会
                                                2021 年 4 月 2 日