证券代码：002030           证券简称：达安基因            公告编号：2020-003



                   中山大学达安基因股份有限公司
       第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届
董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 28 日以邮件的形式发出会议通知，
并于 2020 年 2 月 3 日（星期一）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19
号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董
事长何蕴韶先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式审
议并通过了以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于向银行申请授信额度的议案》。
    为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向国家开发银行广东省分行

申请 30,000.00 万元人民币的综合授信额度，向汇丰银行（中国）有限公司广州
分行申请 15,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款。董事会同意上述贷款，并
授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。


    特此公告。


                                           中山大学达安基因股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                   2020 年 2 月 3 日