证券代码：002030           证券简称：达安基因           公告编号：2020-026




                   中山大学达安基因股份有限公司
                    2019 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14：30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9：15 至 2020 年 3 月 31
日下午 15：00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学
厅
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表 64 人，代表股份数量 280,263,415 股，
占上市公司总股份的 35.1466％。其中：
     1、现场会议股东出席情况
     出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量
277,804,884 股，占公司总股份的 34.8383%。具体如下：
     股东广州中大控股有限公司代表：卢凯旋先生，代表公司股份 132,609,088
股
     股东广州生物工程中心代表：吴翠玲女士，代表公司股份 119,611,880 股
     股东领航投资澳洲有限公司代表：张斌先生，代表公司股份 387,420 股
     股东：杨美根先生，代表公司股份 15,000 股
     股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份 10,702,117 股
     股东、公司董事：何蕴韶先生，代表公司股份 14,479,379 股


     2、网络投票情况
     参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 58 人，代表股份数量 2,458,531
股，占上市公司总股份的 0.3083％。
     出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 60 人，代表股份数量 2,860,951 股，占上市公司总股份的
0.3588％。
     公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。


     二、议案审议表决情况
     本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
     （一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；


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    表 决 结 果 ： 同 意 280,107,482 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9444％；反对 155,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。


    （二）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
    表 决 结 果 ： 同 意 280,106,782 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9441％；反对 155,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0556％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。


    （三）审议通过了《2019 年度财务决算议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 280,107,482 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9444％；反对 155,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。


    （四）审议通过了《2019 年度利润分配议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 280,069,282 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9307％；反对 193,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0689％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 2,666,818
股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2144％；反对 193,233 股，占出席会议
中小股东所持股份的 6.7542％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0315％。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）


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以上通过。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    （五）审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要；
    表 决 结 果 ： 同 意 280,107,482 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9444％；反对 155,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。


    （六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 280,107,482 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9444％；反对 155,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 2,705,018
股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5496％；反对 155,033 股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.4189％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0315％。


    （七）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 122,305,798 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8636％；反对 163,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1335％；弃权
3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0029％。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 2,693,918
股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1616％；反对 163,533 股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.7160％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），


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占出席会议中小股东所持股份的 0.1223％。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的相关规定，关联股
东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生回避了该项议案的表决。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    （八）审议通过了《2020 年财务预算议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 280,098,982 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9413％；反对 163,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权
900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。


    （九）审议通过了《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议
案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 279,127,876 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5948％；反对 1,134,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4048％；弃
权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,725,412
股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3090％；反对 1,134,639 股，占出席会
议中小股东所持股份的 39.6595％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0315％。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、独立董事述职情况


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    会议听取了独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣、胡志勇、徐爱民 2019 年度述
职报告。吕德勇先生代表五位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2019
年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社
会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事 2019 年度述职报告》全文于 2020
年 4 月 30 日刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛先生、杜旭豪先生现
场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性
文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的 2019 年度股东大会
决议；
    2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有
限公司 2019 年度股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                         中山大学达安基因股份有限公司
                                               2020 年 5 月 20 日




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