巨轮智能：第七届董事会第一次会议决议公告2020-01-21
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-015
巨轮智能装备股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第七届董事会第一次会议的会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面、传
真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于 2020 年 1 月 20 日下午 4:00 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁
民先生、郑璟华先生均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和
《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖
步云先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司
第七届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举吴潮忠先生为公司第七届董事会董事长。
(二)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于第七届董事
会各专业委员会人员组成的议案》；
公司第七届董事会各专业委员会人员组成如下，任期同公司第七届董事会：
1、审计委员会由姚树人（独董）、李丽璇、郑璟华（独董）3位董事组成，
其中姚树人担任主任委员。
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2、薪酬与考核委员会由郑璟华（独董）、林瑞波、张铁民（独董）3位董事
组成，其中郑璟华担任主任委员。
3、提名委员会由张铁民（独董）、郑栩栩、姚树人（独董）3位董事组成，
其中张铁民担任主任委员。
(三)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》；
公司董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第七届董事会：
1、聘任郑栩栩先生为公司总裁；
2、聘任陈志勇先生为公司常务副总裁；
3、聘任陈庆湘先生为公司副总裁；
4、聘任吴映雄先生为公司副总裁；
5、聘任林瑞波先生为公司财务总监。
(四)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
董事会秘书、证券事务代表的议案》；
公司董事会聘任吴豪先生为公司董事会秘书、许玲玲女士为公司证券事务代
表，任期同公司第七届董事会。
1、吴豪先生的联系方式如下：
（1）电话：0663-3271838
（2）传真：0663-3269266
（3）电子信箱：greatoo-dm@greatoo.com
2、许玲玲女士的联系方式如下：
（1）电话：0663-3271838
（2）传真：0663-3269266
（3）电子信箱：xulingling@greatoo.com
(五)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
内部审计部门负责人的议案》。
公司董事会聘任陈晓芬女士为公司内部审计部门负责人，任期同公司第七届
董事会。
上述人员简历请见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二○年一月二十一日
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附件：
巨轮智能装备股份有限公司
第七届董事会董事长、各专业委员会人员、高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表以及内部审计部门负责人简历
1、吴潮忠，男，68岁，大学本科，高级经济师，国务院特殊津贴专家；曾先
后多次被评为“全国劳动模范”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”；广东省第九
届、第十届、第十一届、第十二届人大代表；中共揭阳市委第三届、第四届、第
五届委员。吴潮忠先生曾担任公司第一至第五届董事会董事长。现任公司第六届
董事会董事长。
截至公告日，吴潮忠先生持有公司股份399,740,587股，是公司的第一大股东、
实际控制人。吴潮忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东之间无关联关系。吴潮忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责
和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属
于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
2、郑栩栩，男，47 岁，大学本科，高级工程师，曾任公司生产部经理，副总
经理，现任公司第六届董事会副董事长、总裁；巨轮股份国际控股有限公司董事、
巨轮股份（香港）国际控股有限公司董事、OPS-Ingersoll Holding Gmbh 董事、
广州巨轮机器人与智能制造研究院法定代表人、巨轮（广州）智能装备有限公司
法定代表人。
截至公告日，郑栩栩先生未持有公司股份。郑栩栩先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。郑栩栩先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任董事、高级管理人员的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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3、李丽璇，女，57 岁，大学本科，曾任公司投资发展部经理，现任公司第六
届董事会董事；巨轮（天津）投资控股有限公司董事长、和信（天津）国际商业
保理有限公司董事长。
截至公告日，李丽璇女士持有公司股份 4,382,061 股。李丽璇女士与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。李
丽璇女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的
行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券
交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、林瑞波，男，43 岁，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师。曾供职
于揭阳市华信会计师事务所。现任公司第六届董事会董事、财务总监；巨轮（天
津）投资控股有限公司董事、和信（天津）国际商业保理有限公司董事。
截至公告日，林瑞波先生持有公司股份 4,265,061 股。林瑞波先生与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。林
瑞波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的
行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券
交易所认定不适合担任董事、高级管理人员的其他情形；不属于最高人民法院“失
信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、姚树人，男，58 岁，大学本科，注册会计师。曾任国家经贸委企业司处长、
审计署工交司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事，现任中蓝特会计
师事务所有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司独立董事。2016 年 10 月，
参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得独立董事资格证
书。
截至公告日，姚树人先生未持有公司股份。姚树人先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。姚树人先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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6、张铁民，男，59 岁，博士研究生，华南农业大学工程学院教授。被广东省
教育厅列入“广东省高等学校‘千百十工程’第二批省级培养对象”；教学成果
被黑龙江省教育委员会列入“优秀教学成果一等奖”；科研项目“未来空域窗体
制下火控系统设计理论”荣获江苏省人民政府颁发的科学技术进步奖二等奖。张
铁民先生未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至公告日，张铁民先生未持有公司股份。张铁民先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。张铁民先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、郑璟华，男，51 岁，大学本科，专职执业律师、经济师。曾任广东潮之荣
律师事务所律师、广东广成律师事务所律师、广东粤威律师事务所主任、广东省
律师协会维权工作委员会委员，汕头市律师协会公司法律专业委员会主任。现任
广东天武律师事务所主任。自 2006 年 12 月至今兼任汕头市政协委员，现兼任农
工党汕头市委会委员、汕头市人民检察院人民监督员、汕头仲裁委员会仲裁员、
汕头市新的社会阶层联合会常务理事。2011 年被汕头市司法局、市律师协会评为
“汕头市优秀律师”。2003 年 4 月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学
院共同举办的上市公司独立董事培训班学习，取得独立董事资格证书。
截至公告日，郑璟华先生未持有公司股份。郑璟华先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。郑璟华先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8、陈庆湘，男，50 岁，大学本科，高级工程师。曾任公司副总经理、轮胎模
具事业部总经理，现任公司销售中心总经理。
截至公告日，陈庆湘先生持有公司股份 1,036,545 股。陈庆湘先生与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。陈
庆湘先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的
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行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券
交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形；不属于最高人民法院“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
9、陈志勇，男，47 岁，工程硕士，高级经济师。曾任公司董事、监事、投资
总监、技术中心副主任，现任公司战略投资顾问、巨轮学院副院长、巨轮（欧洲）
控股有限公司董事兼营运总监，巨轮（美国）控股有限公司董事，美国东北模具
有限公司董事。
截至公告日，陈志勇先生未持有公司股份。陈志勇先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。陈志勇先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任高级管理人员的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
10、吴映雄,男，49 岁，大学本科，高级工程师、高级政工师。曾任公司副总
经理、股东代表监事，现任公司行政人力总监。
截至公告日，吴映雄先生未持有公司股份。吴映雄先生与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。吴映雄先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任高级管理人员的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
11、吴豪，男，42 岁，硕士研究生，高级工程师、经济师、一级注册建造师。
曾任公司投资发展部项目经理、股东代表监事、副总经理（证券总监），现任公司
董事、副总裁、董事会秘书；巨轮股份国际控股有限公司董事、巨轮股份（香港）
国际控股有限公司董事、巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司法定代表人、
巨轮中德机器人智能制造有限公司法定代表人、巨轮（天津）投资控股有限公司
董事、广东钜欧云控科技有限公司法定代表人。
截至公告日，吴豪先生未持有公司股份。吴豪先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。吴豪先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深
圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担
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任董事、高级管理人员的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
12、许玲玲，女，39 岁，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书。现任公司证券事务部经理、证券事务代表。
截至公告日，许玲玲女士未持有公司股份。许玲玲女士与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。许玲玲女士不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
13、陈晓芬，女，40岁，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师、经济
师，曾供职于中国工商银行揭阳市分行，现任公司内审部门负责人。
截至公告日，陈晓芬女士未持有公司股份。陈晓芬女士与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈晓芬女士不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
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