苏 泊 尔：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-09-19
浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-056
浙江苏泊尔股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018 年 9 月 18 日下午 14:00
网络投票时间：2018 年 9 月 17 日-2018 年 9 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 18 日上午
9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 9 月 17 日下午 3:00 至 2018 年 9 月 18 日下午 3:00 的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：独立董事王宝庆先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的股份数 701,573,877 股，
占公司股份总数的 85.4725%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）
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事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份总数为 679,811,582 股，占
公司股份总数的 82.8212%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 6 人，代表有表决权的股份总数为 21,762,295
股，占公司股份总数的 2.6513%。
3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、
高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 11 名，代表有表决权的股份总数为
34,111,661 股，占公司股份总数的 4.1558%。
注：上述公司股份总数系扣除回购账户上未完成授予的预留限制性股票 42.6 万股后的数量。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通
过了如下议案：
1、 审议《2018年半年度利润分配的议案》
表决结果：同意701,573,877股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 34,111,661 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的 0%。
该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、2018 年第一次临时股东大会决议；
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2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
