股票代码：002033             股票简称：丽江股份            公告编号：2020035


                     丽江玉龙旅游股份有限公司

                   第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于
2020 年 11 月 16 日以传真通讯相方式召开，公司已于 2020 年 11 月 10 日以通讯
方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以
下议案：

    1、审议通过《关于泸沽湖假日度假酒店项目的议案》
    董事会同意投资 2.91 亿元建设泸沽湖假日度假酒店项目（以下简称“项
目”），并授权公司经营班子负责项目的投资开发实施等工作。项目的实施主体为
公司全资子公司丽江龙腾旅游投资开发有限公司。具体详见公司于 2020 年 11
月 17 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
    表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权


    特此公告。
                                          丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 17 日