股票代码：002033               股票简称：丽江股份              公告编号：2022030


                       丽江玉龙旅游股份有限公司

                   第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议
于 2022 年 8 月 8 日以传真通讯方式召开，公司已于 2022 年 7 月 29 日以通讯方
式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真表决方式审议通过了以
下议案：
    一、审议通过《关于<2022年半年度报告>及摘要）》的议案》
    公司《2022 年半年度报告》及摘要同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》
或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
（2022年半年度）》
    《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（2022 年半年
度 ）》 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。

                                             丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                                                         2022年8月9日