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公司公告

旺能环境:第八届董事会第一次会议决议公告2021-01-16  

                        证券代码:002034               证券简称:旺能环境              公告编号:2021-15



                           旺能环境股份有限公司

                    第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2021
年 1 月 15 日下午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。公司 2021 年第一次
临时股东大会选举产生的第八届董事会成员:芮勇、王学庚、宋平、金来富、许瑞林、
姜晓明、张益、蔡海静、曹悦共计 9 位董事出席本次会议,本次会议由王学庚先生主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议一致通过了以下事项:
    (一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    会议选举王学庚先生为公司第八届董事会董事长,担任公司法定代表人,任期三
年,自本次董事会会议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。
    (二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员
会委员任期均为三年,自本次董事会会议审议通过之日起计算,至本届董事会期满之
日止。审议通过的专门委员会委员情况如下:
     1、战略决策委员会:芮勇先生(主任委员)、许瑞林先生、张益先生、曹悦先
生、蔡海静女士。
     2、审计委员会:蔡海静女士(主任委员)、芮勇先生、金来富先生、曹悦先生、
张益先生。
     3、薪酬与考核委员会:张益先生(主任委员)、芮勇先生、王学庚先生、蔡海
静女士、曹悦先生。
    (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会聘任宋平先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过
之日起计算,至本届董事会期满之日止。
    (四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会聘任林春娜女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审
议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。
    林春娜女士联系方式如下:
    联系地址:浙江省湖州市龙溪街道环山路 899 号 B 座三楼
    电话:0572-2026371;
    传真:0572-2026371;
    电子信箱:lcn@mizuda.net。
    (五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会聘任姜晓明先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议
通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。


    公司独立董事就此次聘任高级管理人员发表了独立意见:经审阅提供的宋平先
生、姜晓明先生、林春娜女士的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 146
条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其
具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符
合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,聘任程序合法、
有效。 因此,同意聘任宋平先生为公司总经理;姜晓明先生为公司财务总监;林春
娜女士为公司董事会秘书。




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三、备查文件
1.公司第八届董事会第一次会议决议
2.独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见


特此公告!




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                                                     2021 年 1 月 16 日




                                   3
附:简历
    芮勇:男,中国国籍,1978 年生,汉族,研究生学历,高级经济师。历任浙江美欣达印染集

团股份有限公司董事长;公司董事长。现任公司董事;美欣达集团董事、总经理;浙江百奥迈斯

生物科技股份有限公司董事长;美欣达智汇环境科技有限公司董事长;美欣达纳海环境有限公司

董事长;湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事;湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董

事;美欣达金控投资有限公司董事;浙江美欣达纺织印染科技有限公司董事。截至公告日,芮勇

先生持有公司股份 1,000,000 股,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



    王学庚:男,中国国籍,1979 年生,汉族,本科学历,拥有中国法律职业资格、董事会秘书

资格证书。历任旺能环境股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理;现任公司董事长;美欣

达智汇环境科技有限公司董事。截至公告日,王学庚先生持有公司股份 800,000 股,与公司实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被最高人民法院认定为“失

信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公

司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



    宋平:男,中国国籍,1966 年生,汉族,本科学历,工程师。历任淮北宇能总经理;公司副

总经理,现任公司董事、总经理。截至公告日,宋平先生持有公司股份 1,000,000 股,与公司实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被最高人民法院认定为

“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合

《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



    金来富:男,中国国籍,1971 年生,汉族,本科学历,注册会计师,高级会计师。历任浙江

美欣达印染集团股份有限公司财务总监、 董事。现任公司董事;美欣达集团财务总监;美欣达

金控投资有限公司董事;湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司董事。截至公告日,金来富先生持有公

司股份 371,718 股,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的



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处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



    许瑞林:男,中国国籍,1946 年生,汉族,中专学历,高级经济师。历任美欣达集团董事、

副总经理;浙江旺能环保股份有限公司总经理。现任公司董事;浙江百奥迈斯生物科技股份有限

公司董事兼总经理;美欣达集团董事;美欣达智汇环境科技有限公司董事;湖州众心投资管理合

伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;湖州市美欣达壹号投资有限公司执行董事;湖州希德教育投

资发展有限公司董事;浙江欣川环境科技有限公司董事;湖州联创环保科技有限公司董事。截至

公告日,许瑞林先生持有公司股份 300,000 股,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任

职条件。



    姜晓明:男,中国国籍,1982 年生,汉族,本科学历,中级会计师。历任浙江美欣达印染集

团股份有限公司财务科长;湖州展望药业有限公司财务经理;旺能环保财务经理。现任公司董事、

财务总监。截至公告日,姜晓明先生持有公司股份 300,000 股,与公司实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情

形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、

法规规定的任职条件。



    张益:男,中国国籍,1961 年生,汉族,本科学历。历任上海市环境卫生管理局副处长;上

海市环境工程设计科学研究院有限公司董事长、总经理;上海环境集团有限公司副总经理。现任

上海腾韶环境科技有限公司董事长、总裁;上海品事环境科技有限公司董事长;上海环联生态科

技有限公司董事长;2017 年 12 月至今担任公司独立董事。截至公告日,张益先生未持有公司股

份,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被最高人

民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



    蔡海静:女,中国国籍,1982 年生,汉族,博士研究生学历,教授,博士生导师,浙江大学

经济学博士后,浙江省“新世纪 151 人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、英国



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特许会计师(ACCA)、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。历任台湾政治

大学管理学院和美国德锐大学管理学院访问学者。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研

究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任,兼任永艺股份、集智股份、康隆达的独立董事。

2017 年 12 月至今担任公司独立董事。截至公告日,蔡海静女士未持有公司股份,与公司实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被最高人民法院认定为“失

信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公

司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



    曹悦:男,中国国籍,1969 年生,汉族,研究生学历、法律硕士。历任浙江省司法厅主任科

员;现任浙江省律师协会副秘书长,兼任春风动力、德宏股份、万邦德的独立董事;浙江国检检

测技术股份有限公司董事。2019 年 3 月至今担任公司独立董事。截至公告日,曹悦先生未持有公

司股份,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被最

高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



    林春娜:女,中国国籍,1984 年生,汉族,本科学历,中国注册会计师,中级会计师。2007

年至 2010 年就职于天健会计师事务所,担任项目经理;2010 年 7 月加入公司,担任证券事务代

表、证券部部长和董事会办公室主任职务。2020 年 6 月起担任旺能环境董事会秘书。2011 年 2

月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日,林春娜女士持有公司股份 200,000 股,

与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被最高人民法

院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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