证券代码：002034              证券简称：旺能环境         公告编号：2021-72
债券代码：128141              债券简称：旺能转债



                           旺能环境股份有限公司

                          关于对外投资事项的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    2021 年 8 月 16 日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”）召开第八届
董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，具体情况如下：
       一、对外投资概述
       对外投资事项一：根据长汀旺能环保能源有限公司（以下简称“长汀旺能”）
与长汀县人民政府拟签署的《长汀县环境卫生综合服务中心PPP项目特许经营权
协议补充协议》，因选址调整等原因变更部分项目条款，项目规模由原来的生活
垃圾300吨/日变更为400吨/日，增加餐厨垃圾处置规模25吨/日，固化飞灰填埋
场处理规模4,500吨/年；生活垃圾处理费调整至100元/吨，餐厨垃圾处理费为264
元/吨，污泥处理费为300元/吨。投资总额增至35,415.82万元（具体以政府部门
文件为准）,由长汀旺能负责投资、建设及运营。
       对外投资事项二：项目公司铜仁旺能环保能源有限公司（以下简称“铜仁旺
能”）向银行申请项目贷款，需增加注册资本至10,400万元，增资金额为4,400
万元，由全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）以货币资
金向铜仁旺能进行增资，增资后对其持股比例不变，仍为100.00%。
       对外投资事项三：为拓展餐厨板块中垃圾处理的新工艺，由全资子公司浙江
旺能生态科技有限公司（以下简称“旺能生态”）和星光农业发展有限公司以及
自然人王静共同出资1,000万元设立浙江欣可星生物科技发展有限公司（以下简
称“欣可星”）。设立后，由欣可星负责湖州昆虫养殖项目，目前已取得营业执
照。


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    旺能生态出资510万元，占注册资本的51.00%；星光农业发展有限公司出资
390万元，占注册资本的39.00%；王静出资100万元，占注册资本的10.00%。
    对外投资事项四：根据湖州旺能再生能源开发有限公司（以下简称“湖州生
态”）与湖州市住房和城乡建设局签署的《湖州垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务
协议之补充协议（二）》，启动扩建湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处
理工程二期，处置规模300吨/日。总投资8,290.04万元（具体以政府部门文件为
准），由湖州生态负责该项目的投资、建设、运营。
    对外投资事项五：由旺能环保和浙江万泰环境工程有限公司（以下简称“万
泰环境”）共同出资3,548万元设立松阳旺泰环境工程有限公司（以下简称“松
阳旺泰”），由项目公司负责松阳县生活垃圾资源化处置利用特许经营项目的投
资、建设与运营等工作，目前已取得营业执照。
    旺能环保出资1,241.8万元，占注册资本的35.00%；万泰环境出资2,306.2
万元，占注册资本的65.00%。
    对外投资事项六：由旺能环保和万泰环境共同出资设立的项目公司云和县万
泰环境工程有限公司（以下简称“云和万泰”），向银行申请项目贷款，需增加
注册资本金至3,849万元，本次增资金额为949万元，旺能环保和万泰环境按持股
比例增资，旺能环保以货币资金增资金额为332.15万元，对其持股比例不变，仍
为35.00%。目前已取得新的营业执照。
    公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币50,189.81万元，占公司最近
一期经审计总资产（120.07亿元）的4.18%，占公司最近一期经审计净资产（47.60
亿元）的10.54%。
    本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范
围之内，无需提交公司股东大会审议。


    二、对外投资的基本情况
    对外投资事项一：长汀项目基本信息
    1、项目名称：长汀县垃圾焚烧发电项目


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    2、项目规模：生活垃圾处置规模400吨/日，餐厨垃圾处置规模25吨/日，固
化飞灰填埋场处理规模4,500吨/年
    3、项目特许期：30年
    4、垃圾处置费：生活垃圾处理费为100元/吨，餐厨垃圾处理费为264元/吨，
污泥处置费为300元/吨。
    5、项目模式：BOT
    6、项目总投资：项目总投资37,152.93万元，其中红线内投资35,415.82万
元（红线外配套工程由政府方实施）。
    对外投资事项二：铜仁旺能基本信息
    1、公司名称：铜仁旺能环保能源有限公司
    2、注册资本：6,000万元
    3、注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇经济开发区花鼓大道
    4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    5、法定代表人：岳强
    6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、
国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经
营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
垃圾处理服务，垃圾处理技术研发及相关技术服务，垃圾焚烧发电（凭有效资质
经营）。
    7、财务状况：鉴于铜仁旺能目前还在建设期，尚未开始运营,截止2021年7
月31日，铜仁旺能资产总额为7,760.33万元，净资产为5,859.95万元，净利润为
-19.17元，负债总额为1,900.38万元，资产负债率为24.49%。（该数据未经审计）
    8、增资前后对比：
                              增资前                  增资后

   注册资本               6,000万元人民币         10,400万元人民币

   股东持股比例            旺能环保100%             旺能环保100%

    对外投资事项三：欣可星基本信息
    1、公司名称：浙江欣可星生物科技发展有限公司
    2、注册资本：1,000万元

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    3、注册地址：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座223室
    4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    5、法定代表人：周锋
    6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；生物有机肥料研发；固体废物治理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入
    8、股权结构：旺能生态持股51.00%。
    以上信息均为新取得的营业执照信息。
    对外投资事项四：湖州餐厨二期项目基本信息
    1、项目名称：湖州市餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理工程二期
    2、项目规模：处置规模300吨/日，其中餐饮垃圾处置规模100吨/日，厨余
垃圾处置规模200吨/日
    3、项目特许期：20年（自改扩建项目正式运营之日起算）
    4、垃圾处置费：275元/吨
    5、项目模式：BO0
    6、项目总投资：约8,290.04万元（具体以政府部门文件为准）。
    对外投资事项五：松阳旺泰基本信息
    1、公司名称：松阳旺泰环境工程有限公司
    2、注册资本：3,548万元
    3、注册地址：浙江省丽水市松阳县西屏街道长虹中路116号
    4、企业类型：其他有限责任公司
    5、法定代表人：张政强
    6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；城市生
活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术的服务、
开发、咨询、交流、转让、推广；环境保护专用设备制造与销售；环境监测专用
仪器仪表制造与销售；建筑装饰材料销售；环境保护监测；园林绿化工程施工；
电子产品销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；机械设备研发。
    7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入


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    8、股权结构：旺能环保持股35.00%。
    以上信息均为新取得的营业执照信息。
    对外投资事项六：云和万泰基本信息
    1、公司名称：云和县万泰环境工程有限公司
    2、注册资本：3,849万元
    3、注册地址：浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路41号
    4、企业类型：其他有限责任公司
    5、法定代表人：张政强
    6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃
圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：大气环境、水环境、
土壤环境的污染防治服务；技术的服务、开发、咨询、交流、转让、推广；新兴
能源技术研发；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；电气机械设备销售；普通机械设备安装服务；专业设
计服务。
    7、财务状况：鉴于云和万泰目前还在建设期，尚未开始运营，截止2021年7
月31日，云和万泰资产总额为9,084.49万元，净资产为3,418.65万元，净利润为
-404.53万元，负债总额为5,665.84万元，资产负债率为62.37%。（该数据未经
审计）
    8、增资前后对比：
                              增资前                  增资后

   注册资本              2,900万元人民币          3,849万元人民币

   股东1持股比例            万泰环境65%             万泰环境65%

   股东2持股比例            旺能环保35%             旺能环保35%

    以上信息均为新取得的营业执照信息。


    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为设立全资子公司、对参股和控股公司增资。签订特许经
营权协议后将另行公告。



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    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资长汀项目是为了更好地满足长汀县目前的垃圾处理需求，也有利于
增加公司在福建省的生活垃圾处理规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实
力，提高公司未来营业收入。
    2、投资湖州餐厨二期项目是为了更好地满足湖州市餐厨垃圾处理需要，扩
大公司餐厨垃圾处理规模，增强公司在固废处理业务领域的综合实力，提高公司
未来营业收入。
    3、出资设立欣可星是为了有效利用现有资源，进行昆虫养殖及相应产品、
设备的生产销售。在提高社会效益和促进社会经济发展的同时，使各方获得合理
经济利益，为地方创造良好的社会效益。
    4、出资设立松阳旺泰是为了加快推进生活垃圾转运丽水焚烧，提高生活垃
圾资源化，实现“零填埋”和“零增长”等工作目标，并实现运输经济性，减少
沿途环境污染。有利于改善城镇生态环境，为今后垃圾分类投放和收集做好必要
准备工作，具有较好的社会效益。也有利于增强公司垃圾处理规模、增强公司在
固废处理业务领域的综合实力，项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提
升产生积极影响。
    5、本次公司对云和万泰、铜仁旺能增资是根据项目投资建设情况、公司发
展需要做出的决定，对参股公司的增资比例不会超过持股比例，该公司其他股东
同比例增资，不存在额外风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会
导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。


    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议。




                                           旺能环境股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 18 日



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