证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2022-50
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 2：30，会期半天。
网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座一楼会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长王学庚先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
1
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表有表
决权的股份数 171,521,605 股，占公司股份总数的 39.9357%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数
142,866,210 股，占公司股份总数的 33.2638%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 9 人，代表有表决权的股份数
28,655,395 股，占公司股份总数的 6.6719% ；
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数 28,655,395 股，占公司
股份总数的 6.6719% 。
（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股
份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 9 人，代表有表决权的股
份数 28,655,395 股，占公司股份总数的 6.6719% ；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如
下：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,510,405 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,644,195 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
2
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0269% 。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,510,405 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,644,195 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0269% 。
3、审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,518,105 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,651,895 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9878% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000% 。
4、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,510,405 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,644,195 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0269% 。
3
5、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,510,405 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,644,195 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0269% 。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,518,105 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,651,895 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9878% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000% 。
7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 170,455,277 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,589,067 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000% 。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 170,455,277 股，
4
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,589,067 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000% 。
9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 170,455,277 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,589,067 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000% 。
10、审议通过《关于修订<关联交易的决策权限与程序规则>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 170,455,277 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,589,067 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000% 。
11、审议通过《关于修订<重大交易的决策权限与程序规则>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 170,455,277 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所
5
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,589,067 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000% 。
12、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 170,455,277 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,589,067 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000% 。
13、审议通过《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,514,905 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9961% ；反对 6,700 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,648,695 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9766% ；反对 6,700 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0234% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000% 。
14、审议通过《关于预计 2022 年度申请银行授信额度及相关授权的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,518,105 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,651,895 股，占出席会议的中小投资者所
6
持有效表决权股份总数的 99.9878% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%
15、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,510,405 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,644,195 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0269% 。
16、审议通过《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,510,405 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,644,195 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0269% 。
17、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605 股，同意 171,510,405 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0045% 。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,644,195 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持
7
有效表决权股份总数的 0.0269% 。
18、审议通过《关于补选董事的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，分别选举单超先生、方明康先生为公司第
八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止。具体表决情况如下：
18.01 第八届董事会非独立董事候选人：单超
表决结果为：同意165,209,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
96.3197%；
其中，中小投资者表决结果为：同意22,342,873股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的77.9709%。
表决结果：单超先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
18.02 第八届董事会非独立董事候选人：方明康
表决结果为：同意163,270,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
95.1896%；
其中，中小投资者表决结果为：同意20,404,485股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的71.2064%。
表决结果：方明康先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
以上议案中第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 13 项为特别决议事项，已经
出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；议案第 18 项中
18.01、18.02 采用累积投票方式表决；其余事项为普通决议事项，已经出席股东大
会股东所持有的有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派袁晟律师、陆一霄律师进行现场见
证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
8
1、公司2021年度股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2021年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
9
