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公司公告

华帝股份:第六届监事会第二十七次会议决议公告2019-04-29  

						证券代码:002035                    证券简称:华帝股份                      公告编号:2019-022


                                    华帝股份有限公司

                       第六届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2019年4月14日以书面及

电子邮件形式发出,会议于2019年4月26日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场投票方式召开。会议应

出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席黄玉梅女士主持,参加会议的监事符合法定人数,

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

    1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

    监事会认为,董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

    2018 年度公司实现营业总收入 6,095,050,006.69 元,同比增长 6.36%;利润总额 809,233,220.05 元,

同比增长 30.29%;归属于上市公司股东的净利润 676,941,647.66 元,同比增长 32.83%。

    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度利润分配预案》。同意公司拟定 2018 年

度利润分配预案如下:

    公司拟以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份21,576,706
股后的股本860,046,418股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利258,013,925.40

元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

    监事会认为,董事会制订的2018年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以

及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

    5、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。监事会认为,公

司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作。公司出具的2018年度

内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。经审核,监事会
认为董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    三、备查文件目录

    1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二十七次会议决议。




    特此公告。




                                                                              华帝股份有限公司

                                                                                     监事会

                                                                               2019 年 4 月 26 日