联创电子：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-23
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-037
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
联创电子科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、2019 年度日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
基于联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
生产经营需要，公司拟向关联方江西联智集成电路有限公司销售产品
和采购原材料，2019 年预计发生日常关联交易总金额不超过 1,100
万元。
2019 年 4 月 19 日，公司董事会七届四次会议审议通过了《关于
公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩盛龙先生在本
议案中回避表决。关于 2019 年度日常关联交易事项无需提交股东大
会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露 上年发生
类别 内容 （万元） 日已发生 金额（万
金额（万 元）
元）
向关联方 江西联智 销 售 产 比照独立 100 0 0
销 售 产 集成电路 品、商品 第三方市
品、商品 有限公司 场价格
向关联人 江西联智 采购原材 比照独立 1000 0 7.95
采购原材 集成电路 料 第三方市
料 有限公司 场价格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 实际发 预计发 实际发 实际发 披露日
易类别 易内容 生金额 生金额 生额 生额 期及索
（万元） （万元） 占同类 与预计 引
业务 金额
比例 差异
（％） （%）
向其销 江西联 采购原 7.95 4000 100.00% 99.80% 2018 年
售或采 智集成 材料 4 月 24
购产品 电路有 日巨潮
限公司 资讯网
（www.
cninfo.c
om.cn）
公司董事会对日常关联交易 受市场价格波动等因素影响，公司日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金
大差异的说明 额少于全年预计金额，上述差异不会对公司日常
经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。今后公司将加强日常关联交易的
管理，在确保公司正常经营的情况下，使其预计
发生额相对较为准确。
公司独立董事对日常关联交 为保证公司经营发展的顺利进行以及提高效率，
易实际发生情况与预计存在 公司在预计 2018 年度关联交易额度时，按业务拓
较大差异的说明 展上限进行预计，但受市场价格波动等因素影响
导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在
差异，实际发生金额少于全年预计金额。
经核查，公司 2018 年发生的日常关联交易符合
公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根
据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。
不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
江西联智集成电路有限公司
法定代表人：韩盛龙
注册资本：5000 万美元
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新一路 59
号
经营范围：从事各种集成电路模拟芯片等电子产品的研发、生产、
销售。
与公司的关联关系：同一法定代表人，符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》第 8.2.4 条。
主要财务数据：2018 年实现营业收入 1.02 亿元，净利润 110.11
万元。截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3.58 亿元，总负债 0.12 亿元，
股东权益 3.46 亿元，资产负债率为 3.29%。（注：2018 年审计数据）
（二）履约能力分析
江西联智集成电路有限公司为依法存续且经营正常、财务状况良
好并具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
本公司向关联方江西联智集成电路有限公司销售产品和采购原
材料遵循了客观、公平、公允的原则，公司与关联方之间的交易是以
可比的独立第三方的市场价格为参考标准。交易价款根据约定的价格
和实际交易数量结算，结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
截至目前，公司未签署关联交易相关协议。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
本次日常关联交易是基于公司日常经营需要，与关联方在公平、
互利基础上进行的，未损害公司利益，也不会造成公司对关联方的依
赖，不会对本公司本期和未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
也不会影响公司的独立性。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事事前认可情况
基于公司的经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易。公司
2019 年度日常关联交易预计事项，公司事前已向我们提交了相关资
料，我们进行了事前审查。
经审查，2019 年度公司与关联方拟发生的日常关联交易属于正
常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行
市场价格，没有损害公司的利益，表决程序合法、有效，符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将此事项提交公司
第七届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，公司第
七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交
易预计的议案》。2019 年度公司与关联方拟发生的日常关联交易属于
正常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原
则执行市场价格，没有损害公司的利益，表决程序合法、有效，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2019
年度日常关联交易预计事项。
（三）监事会意见
公司预计的 2019 年度日常关联交易预计是基于公司的生产经营
需要，与关联方在公平、互利的基础上进行的业务往来，未损害公司
的利益，不会造成对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务
状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议。
（二）第七届监事会第四次会议决议。
（三）独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意
见。
（四）独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意
见。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
