证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-038
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
联创电子科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2019 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授信及融资提
供担保的议案》、《关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公
司银行授信及融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司
继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司银行授信及融资
提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公
司江西联思触控技术有限公司银行授信及融资提供担保的议案》和
《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电
子股份有限公司银行融资提供担保的议案》。
鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联
创电子”）及其所属全资子公司和控股子公司、参股子公司，重庆两
江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的生产经营需要，公
司为江西联创电子、重庆联创银行融资提供担保；江西联创电子为其
全资子公司江西联创（万年）电子有限公司（以下简称“联创万年”）、
控股子公司江西联思触控技术有限公司（以下简称“联思触控”）、
参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）
银行融资提供担保。其中：本公司为江西联创电子、重庆联创担保期
限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1 至 3
年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 3 至
6 年内有效。江西联创电子为联创万年、联思触控的担保期限：自 2018
年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止有效。江西
联创电子为联创宏声的担保期限：自 2018 年年度股东大会审议批准
之日起至 2020 年 12 月 31 日止有效。
二、具体安排如下：
1、公司继续为全资子公司江西联创电子及其所属全资子公司和
控股子公司银行融资提供担保，担保总金额为人民币 19.3 亿元。
2、公司为全资子公司重庆联创银行融资提供担保，担保总金额
为人民币 7 亿元。
3、江西联创电子为其全资子公司联创万年银行融资提供担保，
担保金额为人民币 5,000 万元。
4、江西联创电子为其控股子公司联思触控银行融资提供担保，
担保金额为人民币 4,000 万元。
5、江西联创电子为其参股子公司联创宏声银行融资提供担保，
担保金额为人民币 9,000 万元。联创宏声控股股东泰和县全泰投资有
限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，担保范围为江西
联创电子因承担保证担保义务而为联创宏声支付的所有代偿款项。
三、被担保人基本情况
1、江西联创电子有限公司
成立日期：2006 年 8 月 18 日
注册资本：33,000 万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号
企业性质：有限责任公司
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口
业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、电声器件、触
摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手
机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的
设计与安装，网络及工业自动化工程安装；房屋租赁、机械设备租赁、
物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
江西联创电子股权结构如下：
认缴出资额
股东名称 持股比例
（人民币万元）
联创电子科技股份有限公司 33000 100%
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
项目 2019 年 3 月 31 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 5,265,245,609.40 5,025,788,395.37
负债总额 3,445,577,043.51 3,183,519,318.88
净资产 1,819,668,565.89 1,842,269,076.49
项目 2019 年 1—3 月（未经审计） 2018 年 1—12 月（经审计）
营业收入 780,653,328.89 4,403,351,617.70
利润总额 -19,839,600.20 137,612,722.18
净利润 -20,386,690.70 123,634,450.53
截至目前，江西联创电子不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有
事项。江西联创电子暂无外部信用等级评级。
2、重庆两江联创电子有限公司
成立日期：2016 年 10 月 10 日
注册资本：叁亿元整
法定代表人：陆繁荣
注册地址：重庆市北碚区丰和路 267 号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销
售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
重庆联创股权结构如下：
认缴出资额
股东名称 持股比例
（人民币万元）
联创电子科技股份有限公司 30000 100%
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
项目 2019 年 3 月 31 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,253,086,172.30 1,029,383,818.01
负债总额 774,141,367.94 587,159,243.21
净资产 478,944,804.36 442,224,574.80
项目 2019 年 1—3 月（未经审计） 2018 年 1—12 月（经审计）
营业收入 390,552,745.43 529,966,583.20
利润总额 41,511,854.94 159,409,567.47
净利润 36,720,229.56 143,250,078.98
截至目前，重庆联创不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
重庆联创暂无外部信用等级评级。
3、江西联创（万年）电子有限公司
成立日期：2012 年 6 月 12 日
注册资本：2000 万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省上饶市万年县丰收工业园区万盛大道旁
企业性质：有限责任公司
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业
生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口
业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、触摸屏及液晶
显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机
等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，
网络与工业自动化工程安装。
与公司的关联关系：公司全资子公司的全资子公司
联创万年股权结构如下：
认缴出资额
股东名称 持股比例
（人民币万元）
江西联创电子有限公司 2000 100%
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
项目 2019 年 3 月 31 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 295,504,972.70 192,539,976.59
负债总额 233,550,965.91 133,761,352.31
净资产 61,954,006.79 58,778,624.28
项目 2019 年 1—3 月（未经审计） 2018 年 1—12 月（经审计）
营业收入 67,188,273.07 206,036,043.98
利润总额 3,623,610.59 7,971,047.89
净利润 3,175,382.51 7,553,722.36
截至目前，联创万年不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
联创万年暂无外部信用等级评级。
4、江西联思触控技术有限公司
成立日期：2014 年 11 月 6 日
注册资本：5000 万美元
法定代表人：陆繁荣
注册地址：江西省南昌市高新区创新一路 59 号
企业性质：有限责任公司（中外合资）
经营范围：除 G2 CELL Type 触摸屏（Touch screen Module)产品
之外的其他触摸屏（Touch screen Module）相关产品、显示屏（LCD
Module）相关产品、光电子零配件等相关电子产品的研发及生产、销
售； 本企业所需的必要原材料和测量仪器、机器设备、相关零配件
及技术的进出口；加工贸易；货物贸易。
与公司的关联关系：公司全资子公司的控股子公司
联思触控股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额
股东名称 出资方式 出资比例
（人民币万元） （人民币万元）
江西联创电子 货币、机器
18371.75 18371.75 60%
有限公司 设备
货币、机器
Melfas ins. 12263.16 12263.16 40%
设备
实际控制人：陈伟、韩盛龙
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
项目 2019 年 3 月 31 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,459,154,377.05 1,257,104,712.57
负债总额 1,122,352,188.55 905,226,692.92
净资产 336,802,188.50 351,878,019.65
项目 2019 年 1—3 月（未经审计） 2018 年 1—12 月（经审计）
营业收入 227,607,999.88 1,219,333,975.77
利润总额 -15,194,270.11 -21,901,387.13
净利润 -15,075,831.15 -22,678,759.43
截至目前，联思触控不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
联思触控暂无外部信用等级评级。
5、江西联创宏声电子股份有限公司
成立日期：2000 年 3 月 20 日
注册资本：13788.466800 万人民币
法定代表人：肖啟宗
注册地址：江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道 1699
号
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：开发、生产和销售电子元器件产品及配件、模具；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备租赁、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司的参股子公司。
联创宏声股权结构如下：
序 持股数量
股东名称 持股比例（%）
号 （股）
1 江西声源电子有限公司 33,513,000 24.3051%
2 泰和县全泰投资有限公司 41,922,000 30.4037%
3 江西联创电子有限公司 29,449,668 21.3582%
4 丁美林 5,000,000 3.6262%
5 万安众力咨询管理中心（有限合伙） 5,000,000 3.6262%
6 共青城衍兴投资管理合伙企业（有限合伙） 2,000,000 1.4505%
7 新干县复夷咨询管理合伙企业（有限合伙） 3,000,000 2.1757%
8 杨斌 3,000,000 2.1757%
9 万安县众仁咨询管理中心（有限合伙） 6,850,000 4.9679%
10 新干县利沃咨询管理合伙企业（有限合伙） 3,850,000 2.7922%
11 上海兴电创业投资中心（有限合伙） 3,000,000 2.1757%
12 徐志霖 880,000 0.6382%
13 李伟 420,000 0.3046%
合计 137,884,668 100.0000%
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
项目 2019 年 3 月 31 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,555,422,585.13 1,590,509,103.89
负债总额 1,093,874,272.86 1,147,494,675.40
净资产 461,548,312.27 443,014,428.49
项目 2019 年 1—3 月（未经审计） 2018 年 1—12 月（经审计）
营业收入 273,466,302.39 1,341,658,216.84
利润总额 1,362,457.70 60,333,172.60
净利润 1,158,089.05 59,915,217.70
截至目前，联创宏声不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
联创宏声暂无外部信用等级评级。
四、担保的主要内容
《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保
的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其被
担保的全资子公司、控股子公司、参股公司与贷款银行共同协商确定。
在上述担保额度内发生的具体担保事项授权公司董事长韩盛龙先生
签署并办理具体担保事宜。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司担保，全资子公司为其全资子公
司、控股子公司及参股公司担保，有利于筹措资金，保证日常生产经
营的需求。参股公司的其他股东未提供同比例担保，但其控股股东泰
和县全泰投资有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，
担保范围为江西联创电子因承担保证担保义务而为联创宏声支付的
所有代偿款项。公司的全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控
股子公司、参股子公司资产优良，偿债能力较强，上述公司提供的担
保及全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内。
上述担保事项已经公司第七届董事会四次会议审议通过，并提请
公司 2018 年年度股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次为参股公司提供担保，参股公司控股股东泰
和县全泰投资有限公司为前述银行授信及融资担保提供反担保保证，
担保范围为江西联创电子因承担保证担保义务而为联创宏声支付的
所有代偿款项。此担保事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益
情形，同意将该担保事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、累计对外担保及逾期对外担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际提供担保余额为 24.69
亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产 118.65%，其中对合并报
表 范围 内 子公 司 提供 担 保总 额为 23.79 亿元 ， 占公 司 净资 产 的
114.33%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公
司提供 9000 万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为
31.24 亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的 150.13%。 公司
目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判
决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
