证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-045
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
联创电子科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 14 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午
15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三
楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：韩盛龙先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 18 人，代表股份数 179,231,797 股，
占公司有表决权股份总数的 32.8554%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 153,286,292 股，占公
司有表决权总股份的 28.0993%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 25,945,505 股，占公司有表决权总股
份的 4.7561%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 2,856,039 股，占
公司有表决权总股份的 0.5235%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决
议：
议案一：审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案二：审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案三：审议通过了关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案四：审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案五：审议通过了关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
议案六：审议通过了关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授
信及融资提供担保的议案。
表决结果：同意178,789,394股，占出席会议有表决权股份数的99.7532％；
反对442,403股，占出席会议有表决权股份数的0.2468％；弃权0股，占出席会议
有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,413,636 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 84.5099％；反对 442,403 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 15.4901％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
议案七：审议通过了关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银
行授信及融资提供担保的议案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
议案八：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西
联创（万年）电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
议案九：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西
联思触控技术有限公司银行授信及融资提供担保的议案。
表决结果：同意178,789,394股，占出席会议有表决权股份数的99.7532％；
反对442,403股，占出席会议有表决权股份数的0.2468％；弃权0股，占出席会议
有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,413,636 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 84.5099％；反对 442,403 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 15.4901％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
议案十：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西
联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案。
表决结果：同意179,032,597股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。罗顺根先生为关联股东，所持表决权股份数199,200
股已回避表决。
议案十一：审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保
的议案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过。
议案十二：审议通过了 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案十三：审议通过了 2019 年度监事薪酬方案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案十四：审议通过了关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案。
表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决
权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2018 年年度股东
大会决议
2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会
法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年五月十五日
