证券代码：002036           证券简称：联创电子            公告编号：2021—062
债券代码：112684           债券简称：18 联创债
债券代码：128101           债券简称：联创转债




                     联创电子科技股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届
董事会第二十六次会议通知于2021年6月25日通过电子邮件或专人书面送达等方
式发出，会议于2021年6月30日上午10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事
长韩盛龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议采取现场和通讯相结
合的方式进行，其中董事7名以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让公司控股子
公司股权的议案》。
    为了加快实施“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；
积极投资培育新业务新产业”的发展战略，同意将公司全资子公司江西联创电子
有限公司所持万年联创显示科技有限公司 60%的股权以 3.3 亿元人民币的价格转
让给浙江联信康科技有限公司。
    本交易事项具体内容详见公司同日刊登的指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于转让公司控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-063）。
    三、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。


                                   联创电子科技股份有限公司董事会
                                               二零二一年七月一日