证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—090
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额
人民币 3 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣
除发行费用人民币 5,858,490.56 元，实际募集资金净额为 294,141,509.44 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 3 月 20 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创
电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大
华验字[2020]000092 号)。
2、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司向 18 名特定投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股股份，发行价格为人民币 9.01 元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,070,999,914.15 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
12,895,532.76 元，实际募集资金净额为 1,058,104,381.39 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创
电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股后实收股
本的验资报告》（大华验字[2020]000618 号）。
二、募集资金账户情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公
司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资
金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。
公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下：
项目 账户名称 开户银行 账号 募集资金投资项目
联创电子科技 中国建设银行股份有
36050152015000000949 补充流动资金项目
股份有限公司 限公司南昌东湖支行
可转债募
联创电子科技 中国工商银行股份有 年产 6000 万颗高端智能
集资金账 1502209529300072370
股份有限公司 限公司南昌高新支行 手机镜头产业化项目
户
江西联创电子 中国建设银行股份有 年产 6000 万颗高端智
36050152015000001021
有限公司 限公司南昌东湖支行 能手机镜头产业化项目
联创电子科技 中国建设银行股份有
36050152015000001236 总专户
股份有限公司 限公司南昌东湖支行
联创电子科技
兴业银行南昌分行 502070100100095516 补充流动资金
股份有限公司
联创电子科技 中国工商银行股份有
1502209529300111793 补充流动资金
股份有限公司 限公司南昌高新支行
联创电子科技 中国光大银行股份有
非公开发 50100188000949042 补充流动资金
股份有限公司 限公司南昌分行
行募集资
由年产 2.6 亿颗高端手
金账户
机镜头产业化项目变更
江西联创电子 中国建设银行股份有 为
36050152015000001235
有限公司 限公司南昌东湖支行 年产 2400 万颗智能汽车
光学镜头及 600 万颗影
像模组产业化项目
年产 2400 万颗智能汽车
江西联创电子 中国银行南昌市青湖
191749548472 光学镜头及 600 万颗影
有限公司 支行营业部
像模组产业化项目
公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第
十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增
资的议案》，公司可转债募集资金项目年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项
目原计划的实施主体——公司全资子公司江西联益光学有限公司变更为公司全资
子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”），并以增资的形式将该
项目募集资金及部分自有资金由上市公司划转至江西联创。
公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事
会第二十次会议及 2021 年 7 月 5 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议
通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将非公开发行股份原计划投入“年
产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目
监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年
产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根
据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头
产业化项目”。
三、募集资金专用账户注销情况
截至本公告日，公司部分专户所存放的募集资金及其利息已使用完毕。为减
少管理成本，公司已依法注销六个银行募集资金账户，公司与募集资金存储银行
及保荐机构签订的《募集资金监管协议》同时终止。
本次注销完成后，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：
募集资金投
项目 账户名称 开户银行 账号 账户状态
资项目
中国建设银
联创电子
行股份有限 补充流动资
科技股份 36050152015000000949 本次注销
公司南昌东 金
有限公司
湖支行
中国工商银 年产 6000 万
可转债 联创电子
行股份有限 颗高端智能
募集资 科技股份 1502209529300072370 本次注销
公司南昌高 手机镜头产
金账户 有限公司
新支行 业化项目
中国建设银 年产 6000 万
江西联创
行股份有限 颗高端智能
电子有限 36050152015000001021 存续
公司南昌东 手机镜头产
公司
湖支行 业化项目
中国建设银
联创电子
行股份有限
科技股份 36050152015000001236 总专户 本次注销
公司南昌东
有限公司
湖支行
联创电子 兴业银行南 补充流动资
502070100100095516 本次注销
科技股份 昌分行 金
有限公司
中国工商银
联创电子
行股份有限 补充流动资
科技股份 1502209529300111793 本次注销
公司南昌高 金
有限公司
新支行
中国光大银
联创电子
非公开 行股份有限 补充流动资
科技股份 50100188000949042 本次注销
发行募 公司南昌分 金
有限公司
集资金 行
账户 年产 2400 万
中国建设银 颗智能汽车
江西联创
行股份有限 光学镜头及
电子有限 36050152015000001235 存续
公司南昌东 600 万颗影像
公司
湖支行 模组产业化
项目
年产 2400 万
颗智能汽车
江西联创 中国银行南
光学镜头及
电子有限 昌市青湖支 191749548472 存续
600 万颗影像
公司 行营业部
模组产业化
项目
四、备查文件
1、专项账户销户回执。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年七月二日