联创电子:2022年第四次临时股东大会决议公告2022-09-15
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2022—113
债券代码:128101 债券简称:联创转债
联创电子科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
(1)现场会议时间:2022 年 9 月 14 日 14:30
(2)网络投票时间:2022 年 9 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 9 月 14 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 9 月 14 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼
3-1 会议室。
3、召集人:公司董事会
4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人:曾吉勇
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 53 人,代表股份 317,060,479 股,
占公司总股份的 29.8313%。其中:
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 126,228,406 股,占公司
总股份的 11.8765%;
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 46 人,代表股份 190,832,073 股,占公司总股份的
17.9548%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 47 人,代表股份 243,973,567 股,
占公司总股份的 22.9547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下决
议:
议案一:审议通过了关于为子公司提供担保的议案;
表决结果:同意 313,196,322 股,占出席会议有表决权股份数的 98.7813%;
反对 3,864,157 股,占出席会议有表决权股份数的 1.2187%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 240,109,410 股,占出席
会议中小股东有表决权股份数的 98.4162%;反对 3,864,157 股,占出席会议中
小股东有表决权股份数的 1.5838%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案二:审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
表决结果:同意 314,868,856 股,占出席会议有表决权股份数的 99.6781%;
反对 1,016,707 股,占出席会议有表决权股份数的 0.3219%;弃权 0 股,占出
席会议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 242,956,860 股,占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.5833%;反对 1,016,707 股,占出席会议中
小股东有表决权股份数的 0.4167%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过,关联股东陆繁荣、罗顺根、饶威为公司董事、高级管理人员,拟参加本次激
励计划,均已回避表决。
议案三:审议通过了关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
表决结果:同意 314,904,006 股,占出席会议有表决权股份数的 99.6893%;
反对 981,557 股,占出席会议有表决权股份数的 0.3107%;弃权 0 股,占出席
会议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 242,992,010 股,占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.5977%;反对 981,557 股,占出席会议中小
股东有表决权股份数的 0.4023%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股
份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过,关联股东陆繁荣、罗顺根、饶威为公司董事、高级管理人员,拟参加本次激
励计划,均已回避表决。
议案四:审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案;
表决结果:同意 314,904,006 股,占出席会议有表决权股份数的 99.6893%;
反对 981,557 股,占出席会议有表决权股份数的 0.3107%;弃权 0 股,占出席
会议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 242,992,010 股,占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.5977%;反对 981,557 股,占出席会议中小
股东有表决权股份数的 0.4023%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股
份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过,关联股东陆繁荣、罗顺根、饶威为公司董事、高级管理人员,拟参加本次激
励计划,均已回避表决。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证,并出具了
《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2022 年第四次
临时股东大会决议》
2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年第四次临
时股东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月十五日