证券代码：002037      证券简称：久联发展      公告编号：2018-67



          贵州久联民爆器材发展股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件方式发
出，会议于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议应出
席董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高管列席会议。本
次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关
规定。现将会议审议通过的议案公告如下：

    一、公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案

    具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年第三季度报告全文》，《2018 年第三季度报告正文》
（2018-69）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    二、关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案

    公司向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称： 保
利久联集团”）申请借款不超过 30000 万元（含 30000 万元），在额度
内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过 2 年，借款利率 5.5%
（经协商按保利久联集团发行的短期融资劵成本确定）,关联交易金
额不超过 1650 万元/年；
    具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》
（2018-70）；

    独立董事就该事项发表了事前独立意见，详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见；

    关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决；

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

    三、关于公司拟发行中期票据的议案

    为进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司债务结构，满足经营发
展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 9 亿元（含 ）的中期票据；

    具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司拟发行中期票据的公告》（2018-71）；

    独立董事就此议案发表了独立董事意见，具体内容请详见刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过；

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司债务融资工具信息披
露管理制度》的议案

    具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司债务融资工具信息披露管
理制度》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
       五、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案

       鉴于公司拟发行中期票据，公司第五届董事会第二十次会议决议
提请召开 2018 年第二次临时股东大会就该事项的相关事宜进行审
议。

       具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告 》
（2018-72）。

       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。




       特此公告



                        贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

                                               2018 年 10 月 19 日