证券代码：002039             证券简称：黔源电力               公告编号：2021-009

  贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 24
日下午 2:30 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼 1 号会议室召开，会议通
知于 2021 年 3 月 12 日以书面形式送达各位董事。公司董事长罗涛，董事、总经
理吴元东、董事傅维雄、杨宝银、张建军、黄成节，独立董事张志康、胡北忠、
祝韻、李晓冬出席了会议。董事卢玉强因公出差，委托董事罗涛代为出席会议并
行使表决权。公司监事、部分高管列席了会议。
    本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
    （一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度董事会工作报
告》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度经营班子工作
报告》。
    （三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度独立董事述职
报告》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度社会责任报告》。
（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度董事会内部控
制自我评价报告》。请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文。）

    （六）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年年度报告全文及
摘要》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的 2020 年年报全文及摘
要。）
    （七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度财务决算报告》。
    主要财务指标如下：2020 年，公司实现营业收入 265,056.65 万元，同比增
长 21.90%；归属于上市公司股东的净利润 44,365.68 万元，同比增长 52.87%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,816.18 万元，同比增长
55.62%；经营活动产生的现金流量净额 216,047.64 万元，同比增长 9.41%。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,643,246.02 万元，同比增长 6.08%；
归属于上市公司股东的净资产 317,872.71 万元，同比增长 12.13%。
    （八）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2020 年度利润分配
 的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股
 份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》。）
    （九）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补董事会薪酬与考
核委员会委员的议案》。
    为维护好薪酬与考核委员会的正常运行，选举董事黄成节先生担任公司第九
届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。
    （十）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北
源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨
潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份
有限公司贷款提供担保的公告》。）
    （十一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股子公司贵州
北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26
日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力
股份有限公司提供财务资助的公告》。）
    根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面
的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决。
    （十二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于计提资产减值准备
及核销资产的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔
源电力股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。）
    （十三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议
案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限
公司关于会计政策变更的公告》。）
     （十四）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于对中国华电集团财
务有限公司的风险评估报告》。 请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的
《贵州黔源电力股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报
告》。）
     由于该事项为关联交易，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强
回避了该项议案的表决。
     （十五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份
有限公司章程》全文。）
     为完善公司法人治理，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第一百
一十条进行修订。具体修订情况如下：
     原第一百一十条：“董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事
1 名。公司董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
     修订为：“董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。
公司董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
     （十六）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司内部管理
机构的议案》。
     为适应公司发展需要，优化管理流程，进一步提升公司治理水平和风险防范
能力，董事会同意公司增设审计部。
     （十七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。（请详见刊登于
2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘天职国
际会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的公告》。）
     (十八)以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2020 年度股东
大会的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力
股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。）
     根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 4 月 16 日召开
2020 年度股东大会。
    上述经董事会审议通过的第（一）项、第（六）项、第（七）项、第（八）
项、第（十）项、第（十一）项、第（十五）项、第（十七）项报告和议案需提
交公司 2020 年度股东大会审议通过。


    特此公告。


                                       贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 26 日