证券代码：002040         证券简称：南京港        公告编号：2019－047


                     南京港股份有限公司
            第六届董事会2019年第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019

年第六次会议于2019年10月12日以电子邮件等形式发出通知，于2019

年10月22日以通讯方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体

董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下议案：

     1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其正文》

     《公司 2019 年第三季度报告全文》于 2019 年 10 月 23 日刊登在

巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报

告正文》于 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资

讯网。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过了《关于制定<南京港股份有限公司内部审计工作

制度>的议案》

     详见公司同日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《南京港股份有限公司内部审计工作制度》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第六届董事会 2019 年第六次会议决议》


    特此公告。


                                       南京港股份有限公司董事会

                                                2019年10月23日