证券代码：002040         证券简称：南京港        公告编号：2020－052


                    南京港股份有限公司
            第七届监事会2020年第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020

年第四次会议于2020年10月20日以电子邮件等方式发出通知，于2020

年10月29日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事

人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下议案：

     1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》

     《公司2020年第三季度报告全文》于2020年10月30日刊登在巨潮

资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告正

文》于10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司

2020年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     2、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘请 2020 年度

审计机构的公告》（公告编号：2020-053）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成

关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议通过了《关于公司安全仪表系统改造项目投资的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司安全仪表系统改造项

目投资的公告》（公告编号：2020-055）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件目录

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司

第七届监事会2020年度第四次会议决议》

    特此公告。

                                     南京港股份有限公司监事会

                                            2020 年 10 月 30 日