证券代码：002040         证券简称：南京港        公告编号：2021－041


                    南京港股份有限公司
            第七届监事会2021年第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021

年第四次会议于2021年8月13日以电子邮件等方式发出通知，于2021

年8月25日以现场与视频会议形式召开，会议由监事会主席主持，共

有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律

法规及《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下议案：

     1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

     《公司2021年半年度报告全文》于2021年8月27日刊登在巨潮资

讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》

于8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司

2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成

关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了《关于公司及控股子公司固定资产投资的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公

司固定资产投资计划的公告》（公告编号：2021-043）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理方案

的议案》

    公司推行经理层成员任期制和契约化管理方案符合相关要求及

公司管理制度的规定，有利于促进公司持续、稳定、高质量发展，同

意公司推行经理层成员任期制和契约化管理方案。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件目录

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司

第七届监事会2021年度第四次会议决议》

    特此公告。

                                     南京港股份有限公司监事会

                                              2021 年 8 月 27 日