南京港股份有限公司

                 独立董事关于相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公
司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，现对公司相关事项发表意见如下：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经公司第七届董事会2021年第六次会议审核通过，拟聘任干亚平同志为公司
总会计师。
    根据相关规定，作为公司的独立董事，现对公司关于聘任公司高级管理人员
发表独立意见如下：
    公司董事会已向独立董事提交了上述候选人的资料。本次董事会聘任高级管
理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。经审
阅被聘高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公
司章程》等规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒。
    我们同意聘任干亚平同志为公司总会计师。
    二、关于因公开招标形成关联交易的独立意见
    公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因轨
道式集装箱龙门起重机智能远控项目、轨道式集装箱门式起重机购置项目与南京
港机重工制造有限公司（以下简称“港机重工”）形成关联交易。该关联交易通
过公开招标方式形成。
    根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司因公开招标形成关联交易
事项发表独立意见如下：
    1、事前认可意见
    本次关联交易由公开招标形成，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招
标结果公正，我们同意将该事项提交公司第七届董事会 2021 年第六次会议审议。
董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。
    2、独立意见
    龙集公司轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目、轨道式集装箱门式起重机
购置项目符合龙集公司发展需求，有利于提高作业效率，项目有其必要性和合理
性，符合公司及股东的整体利益。该项交易因公开招标产生，交易价格符合公平、
公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合中国
证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
    本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中
依法进行了回避。我们同意本次《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
    三、关于公司港区油气回收综合治理项目投资的独立意见
    根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司港区油气回收综合治理项
目投资事项发表独立意见如下：
    根据公司经营发展战略的需要，为提升公司生产经营及经济效益，确保公司
生产经营符合国家环保有关政策方针要求，提高安全生产能力，公司拟采用自有
资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施港区油气回收综
合治理项目投资。治理项目完成后将使含油尾气得到有效回收，降低对大气的污
染，有利于公司所在地区环境卫生的改善，满足国家环保法规相关要求，缓解公
司生产经营上的环保压力，给生产经营创造有利条件及一定的社会效益。该项投
资决策程序合法、合规。同意公司港区油气回收综合治理项目投资，该项投资总
额预算约 1,270 万元。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之
签章页）




独立董事签名：




      徐志坚                  马野青                耿成轩




                                             南京港股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 27 日