南 京 港:南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告2022-08-30
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2022-037
南京港股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司(以下简称公司)于2022年8月25日在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《南
京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编
号:2022-036)。因工作人员疏忽,部分内容需要更正,具体情况如下:
一、更正情况
《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》
“附件二:授权委托书”
更正前:
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
更正后:
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于调整公司董事会成员的议案
二、其他说明
除上述更正内容外,《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临
时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)其他内容不变。更正后的通
知全文详见附件《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大
会的通知(更正后)》。
公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者
谅解。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2022年8月30日
附件:
南京港股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南京港股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2022年第三
次会议审议通过,公司决定于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东
大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将召开
大会有关内容通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 会议届次:2022年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第七届董
事会2022年第三次会议审议通过,召集程序符合《公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
4. 会议时间:
(1)现场会议召开时间:2022年9月13日(周二)下午15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2022年9月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2022年9月13日9:15至15:00
期间的任意时间。
5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日:2022年9月7日
7. 出席会议人员:
(1)2022 年 9 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议和参加表决,该代理人不必是股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀
请的相关人员。
8. 现场会议地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会
议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于调整公司董事会成员的议案
(二)提案审议披露情况
以上议案经公司第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过,具体内
容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)特别说明
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者
(上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进
行公开披露。
三、会议登记等事项
(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股股东凭本人身份证原件、
股东帐户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、
委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进
行登记。
(2)登记时间:2022 年 9 月 9 日(上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00),
逾期不予受理。
(3)登记地点:南京港股份有限公司证券投资部(董秘办)
(4)授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授
权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作
流程详见附件三。
五、其它事项
1. 表决权
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投
票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投
票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2. 会议联系方式:
联系地址:南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券投
资部(董秘办)
联系电话:025-58815738
传真:025-58812758
联系人:李芳琪 邢杰 王林萍
邮政编码:210019
六、备查文件
1.《南京港股份有限公司第七届董事会2022年第三次会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附件一:
回 执
截止2022年9月7日,我单位(个人)持有“南京港(002040)”股票
___股,拟参加南京港股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(签字或盖章)
2022年 月 日
附件二:
授权委托书
兹委托___先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公
司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人: 身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:2022年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于调整公司董事会成员的议案
注:1. 以委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准,每项均为单选,多选无效。
2. 委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并
加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:362040;投票简称:南港投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022 年 9 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日(现场股东
大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 13 日(现场股东大会
结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。