证券代码：002041         证券简称：登海种业           公告编号：2020-021




                    山东登海种业股份有限公司
                    2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

     2、公司于 2020 年 4 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和

巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》

     3、本次会议没有否决或修改提案的情况

     4、本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14：

00 起。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午

9:15 至 2020 年 5 月 12 日下午 15:00。



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   2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公

司培训中心三楼会议室

   3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   4、会议召集人：公司董事会

   5、会议主持人：公司董事长王龙祥先生

   6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表

决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股

份数 542,537,247 股，占公司总股份的 61.6520%。其中：

    现场会议股东出席情况

    出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份

数量 541,603,447 股，占公司总股份的 61.5458%。

    网络投票情况

   参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量

933,800 股，占公司总股份的 0.1061%。

   出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者

（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上

市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 8 人，代表股份数量

9,801,227 股，占公司总股份的 1.1138%。

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   公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

了本次会议。

    二、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方

式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过了《董事会工作报告》

   总表决情况：同意 542,537,147 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者的表决结果：同意 9,801,127 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9990％；反对 100 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （二）审议通过了《监事会工作报告》

   总表决情况：同意 542,537,147 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者的表决结果：同意 9,801,127 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9990％；反对 100 股，占出席会议中小股东



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所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （三）审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》

   总表决情况：同意 542,537,147 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者的表决结果：同意 9,801,127 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9990％；反对 100 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

   总表决情况：同意 542,537,147 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者的表决结果：同意 9,801,127 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9990％；反对 100 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （五）审议通过了《2019 年度利润分配方案》



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   总表决情况：同意 542,537,147 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者的表决结果：同意 9,801,127 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9990％；反对 100 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   （六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

   总表决情况：同意 542,537,147 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者的表决结果：同意 9,801,127 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9990％；反对 100 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   三、独立董事述职情况

   会议听取了独立董事 2019 年度述职报告。《独立董事 2019 年度

述职报告》全文于 2020 年 4 月 22 日刊登于公司信息披露指定网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见

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    北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，认为

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、

会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大

会议事规则》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

   1、山东登海种业股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

   2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公

司 2019 年度股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                     山东登海种业股份有限公司

                                              董事会

                                          2020 年 5 月 12 日




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