山东登海种业股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
--潘爱玲
各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司独立
董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2020 年的工作中，勤勉、
尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项
发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2020 年度本人履
行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议基本情况
2020 年度董事会共召开 5 次会议，本人亲自参加 5 次，委托公司独立董事出席会议 0 次，
缺席 0 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 3 次。
（一）2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议上就相关事项发表的独立意见
如下：
1．对公司累计和当期关联交易及对外担保的专项说明和独立意见
经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下：
（1）公司与控股股东之间资金往来情况
1）公司本期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称“莱州农科院”）销售转商玉米种
及玉米，收到结算款 35,307.00 元；
2）2009 年 10 月 25 日公司与莱州市农业科学院签订《资产使用协议》，将培训中心
提供给莱州市农业科学院使用，年使用费用为人民币 30 万元整，期限 2 年。2011 年 10 月
24 日到期后，双方续签协议，年使用费用为人民币 35 万元整，期限 2 年。续签协议于 2013
年 10 月 24 日到期，2013 年 10 月 24 日双方又续签协议，年使用费用为人民币 35 万元整，
期限 2 年。
2015 年 10 月 24 日协议到期后，经双方协商一致续签协议，年使用费用为人民币 35 万
元整，期限 3 年。2018 年 10 月 24 日协议到期后，经双方协商一致续签协议，年使用费用为
人民币 35 万元整，期限 3 年。公司本期确认租赁收益 360,400.00 元。
3）公司向莱州农科院支付餐饮服务费 732,549.50 元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。报告期内不存在控
股股东占用上市公司非经营性资金的情况。
（2）报告期内，公司与其他关联方之间发生的资金往来情况
单位：人民币元
上市 2019 年
公司 度往来
其它关 往来方与上 2019 年度往来 2019 年度偿
核算 2019 年期初往 资金的 2019 年期末往来 往来形成
联资金 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 还累计发生 往来性质
的会 来资金余额 利息 资金余额 原因
往来 联关系 （不含利息） 金额
计科 （如
目 有）
其他
山东登海圣丰种
控股子公司 应收 2,943,916.22 37,777.66 2,906,138.56 借款 非经营性往来
业有限公司
上市公 款
司的子 其他
内蒙古登海种业
公司及 控股子公司 应收 3,000,000.00 3,000,000.00 借款 非经营性往来
有限公司
其附属 款
企业 陕西登海迪兴种 其他
业有限公司 控股子公司 应收 1,500,000.00 1,500,000.00 借款 非经营性往来
款
其他关 山东圣丰种业科 子公司的少 其 他
联人及 技有限公司 数股东 应 收
2,679,990.40 2,679,990.40 借款 非经营性往来
其附属 款
企业
总计 5,943,916.22 4,179,990.04 37,777.66 10,086,128.96
（3）报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12
月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况。
2．关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
以及《公司章程》的有关规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，对公司第七届董事会第六次会议提出的公司 2019 年度利润分配预案发表独立意见如
下：
经核查，我们认为公司 2019 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,不存在损害
中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序
的要求。因此，我们同意该预案。
3．关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东登海种
业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘中天运会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2020 年度审计机构事宜发表独立意见如下：
经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司
审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审
计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意
公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。
4．关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会《关于公司 2019 年度内部控制的自
我评价报告》发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5．关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司计提资产减值准备的议案发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及
经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不
存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（二）2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第七次会议上对《关于会计政策变更
的议案》发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的新收入准则的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国
证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，我们同
意公司实施本次会计政策变更。
（三）2020 年 8 月 20 日召开的公司第七届董事会第九次会议上就相关事项发表的独立
意见如下：
1.经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下：
（1）公司与控股股东之间资金往来情况
1）公司本期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称“莱州农科院”）销售转商的玉米
种及玉米，收到结算款 17,431.40 元；
2）2018 年 10 月 24 日公司与莱州农科院续签《资产使用协议》，将培训中心提供给莱州
农科院使用，年使用费用为人民币 35 万元整，期限 3 年。公司本期确认租赁收益 15 万元；
3）公司向莱州农科院支付餐饮服务费合计金额 247,283.00 元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。报告期内不存在控
股股东占用上市公司非经营性资金的情况。
（2）报告期内，与其他关联方之间未发生资金往来。
2．告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 6 月 30
日的对外担保、违规对外担保等情况。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况
公司能够严格按照《股票上市规则》《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和
《公司信息披露事务管理制度》有关规定开展信息披露工作，2020 年度公司的信息披露真实、
准确、及时、完整。
(二)对公司治理结构情况的调查
2020 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审
核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此
基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法
人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的
职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
四、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人积极参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训的学习，
并取得了该所颁发的资格证书。
五、联系方式
独立董事姓名： 潘爱玲
电 子 邮 箱： 16053392@qq.com
2021 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学
习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东
特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人员在我 2020 年度工作中给予的协助和
积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：潘爱玲
2021 年 4 月 20 日
山东登海种业股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
--黄方亮
各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司独立
董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2020 年的工作中，勤勉、
尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项
发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2020 年度本人履
行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议基本情况
2020 年度董事会共召开 5 次会议，本人亲自参加 5 次，委托公司独立董事出席会议 0 次，
缺席 0 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 3 次。
（一）2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议上就相关事项发表的独立意见
如下：
1．对公司累计和当期关联交易及对外担保的专项说明和独立意见
经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下：
（1）公司与控股股东之间资金往来情况
1）公司本期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称“莱州农科院”）销售转商玉米种
及玉米，收到结算款 35,307.00 元；
2）2009 年 10 月 25 日公司与莱州市农业科学院签订《资产使用协议》，将培训中心
提供给莱州市农业科学院使用，年使用费用为人民币 30 万元整，期限 2 年。2011 年 10 月
24 日到期后，双方续签协议，年使用费用为人民币 35 万元整，期限 2 年。续签协议于 2013
年 10 月 24 日到期，2013 年 10 月 24 日双方又续签协议，年使用费用为人民币 35 万元整，
期限 2 年。
2015 年 10 月 24 日协议到期后，经双方协商一致续签协议，年使用费用为人民币 35 万
元整，期限 3 年。2018 年 10 月 24 日协议到期后，经双方协商一致续签协议，年使用费用为
人民币 35 万元整，期限 3 年。公司本期确认租赁收益 360,400.00 元。
3）公司向莱州农科院支付餐饮服务费 732,549.50 元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。报告期内不存在控
股股东占用上市公司非经营性资金的情况。
（2）报告期内，公司与其他关联方之间发生的资金往来情况
单位：人民币元
上市 2019 年
公司 度往来
其它关 往来方与上 2019 年度往来 2019 年度偿
核算 2019 年期初往 资金的 2019 年期末往来 往来形成
联资金 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 还累计发生 往来性质
的会 来资金余额 利息 资金余额 原因
往来 联关系 （不含利息） 金额
计科 （如
目 有）
其他
山东登海圣丰种
控股子公司 应收 2,943,916.22 37,777.66 2,906,138.56 借款 非经营性往来
业有限公司
上市公 款
司的子 其他
内蒙古登海种业
公司及 控股子公司 应收 3,000,000.00 3,000,000.00 借款 非经营性往来
有限公司
其附属 款
企业 陕西登海迪兴种 其他
业有限公司 控股子公司 应收 1,500,000.00 1,500,000.00 借款 非经营性往来
款
其他关 山东圣丰种业科 子公司的少 其 他
联人及 技有限公司 数股东 应 收
2,679,990.40 2,679,990.40 借款 非经营性往来
其附属 款
企业
总计 5,943,916.22 4,179,990.04 37,777.66 10,086,128.96
（3）报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12
月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况。
2．关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
以及《公司章程》的有关规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，对公司第七届董事会第六次会议提出的公司 2019 年度利润分配预案发表独立意见如
下：
经核查，我们认为公司 2019 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,不存在损害
中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序
的要求。因此，我们同意该预案。
3．关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东登海种
业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘中天运会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2020 年度审计机构事宜发表独立意见如下：
经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司
审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审
计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意
公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。
4．关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会《关于公司 2019 年度内部控制的自
我评价报告》发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5．关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司计提资产减值准备的议案发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及
经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不
存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（二）2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第七次会议上对《关于会计政策变更
的议案》发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的新收入准则的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国
证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，我们同
意公司实施本次会计政策变更。
（三）2020 年 8 月 20 日召开的公司第七届董事会第九次会议上就相关事项发表的独立
意见如下：
1.经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下：
（1）公司与控股股东之间资金往来情况
1）公司本期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称“莱州农科院”）销售转商的玉米
种及玉米，收到结算款 17,431.40 元；
2）2018 年 10 月 24 日公司与莱州农科院续签《资产使用协议》，将培训中心提供给莱州
农科院使用，年使用费用为人民币 35 万元整，期限 3 年。公司本期确认租赁收益 15 万元；
3）公司向莱州农科院支付餐饮服务费合计金额 247,283.00 元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。报告期内不存在控
股股东占用上市公司非经营性资金的情况。
（2）报告期内，与其他关联方之间未发生资金往来。
2．告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 6 月 30
日的对外担保、违规对外担保等情况。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况
公司能够严格按照《股票上市规则》《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和
《公司信息披露事务管理制度》有关规定开展信息披露工作，2020 年度公司的信息披露真实、
准确、及时、完整。
(二)对公司治理结构情况的调查
2020 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审
核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此
基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法
人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的
职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
四、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人积极参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训的学习，
并取得了该所颁发的资格证书。
五、联系方式
独立董事姓名：黄方亮
电 子 邮 箱：807852872@qq.com
2021 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学
习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东
特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人员在我 2020 年度工作中给予的协助和
积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：黄方亮
2021 年 4 月 20 日
山东登海种业股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
--孙爱荣
各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司独立
董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2020 年的工作中，勤勉、
尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项
发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2020 年度本人履
行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议基本情况
2020 年度董事会共召开 5 次会议，本人亲自参加 5 次，委托公司独立董事出席会议 0 次，
缺席 0 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 3 次。
（一）2020 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议上就相关事项发表的独立意见
如下：
1．对公司累计和当期关联交易及对外担保的专项说明和独立意见
经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下：
（1）公司与控股股东之间资金往来情况
1）公司本期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称“莱州农科院”）销售转商玉米种
及玉米，收到结算款 35,307.00 元；
2）2009 年 10 月 25 日公司与莱州市农业科学院签订《资产使用协议》，将培训中心
提供给莱州市农业科学院使用，年使用费用为人民币 30 万元整，期限 2 年。2011 年 10 月
24 日到期后，双方续签协议，年使用费用为人民币 35 万元整，期限 2 年。续签协议于 2013
年 10 月 24 日到期，2013 年 10 月 24 日双方又续签协议，年使用费用为人民币 35 万元整，
期限 2 年。
2015 年 10 月 24 日协议到期后，经双方协商一致续签协议，年使用费用为人民币 35 万
元整，期限 3 年。2018 年 10 月 24 日协议到期后，经双方协商一致续签协议，年使用费用为
人民币 35 万元整，期限 3 年。公司本期确认租赁收益 360,400.00 元。
3）公司向莱州农科院支付餐饮服务费 732,549.50 元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。报告期内不存在控
股股东占用上市公司非经营性资金的情况。
（2）报告期内，公司与其他关联方之间发生的资金往来情况
单位：人民币元
上市 2019 年
公司 度往来
其它关 往来方与上 2019 年度往来 2019 年度偿
核算 2019 年期初往 资金的 2019 年期末往来 往来形成
联资金 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 还累计发生 往来性质
的会 来资金余额 利息 资金余额 原因
往来 联关系 （不含利息） 金额
计科 （如
目 有）
其他
山东登海圣丰种
控股子公司 应收 2,943,916.22 37,777.66 2,906,138.56 借款 非经营性往来
业有限公司
上市公 款
司的子 其他
内蒙古登海种业
公司及 控股子公司 应收 3,000,000.00 3,000,000.00 借款 非经营性往来
有限公司
其附属 款
企业 陕西登海迪兴种 其他
业有限公司 控股子公司 应收 1,500,000.00 1,500,000.00 借款 非经营性往来
款
其他关 山东圣丰种业科 子公司的少 其 他
联人及 技有限公司 数股东 应 收
2,679,990.40 2,679,990.40 借款 非经营性往来
其附属 款
企业
总计 5,943,916.22 4,179,990.04 37,777.66 10,086,128.96
（3）报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月
31 日的对外担保、违规对外担保等情况。
2．关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
以及《公司章程》的有关规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，对公司第七届董事会第六次会议提出的公司 2019 年度利润分配预案发表独立意见如
下：
经核查，我们认为公司 2019 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,不存在损害
中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的
要求。因此，我们同意该预案。
3．关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东登海种业
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2020 年度审计机构事宜发表独立意见如下：
经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司
审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审
计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公
司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。
4．关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会《关于公司 2019 年度内部控制的自我
评价报告》发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5．关于计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司计提资产减值准备的议案发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及
经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存
在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（二）2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第七次会议上对《关于会计政策变更的
议案》发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的新收入准则的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证
监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，我们同意公司实
施本次会计政策变更。
（三）2020 年 8 月 20 日召开的公司第七届董事会第九次会议上就相关事项发表的独立意
见如下：
1.经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下：
（1）公司与控股股东之间资金往来情况
1）公司本期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称“莱州农科院”）销售转商的玉米种
及玉米，收到结算款 17,431.40 元；
2）2018 年 10 月 24 日公司与莱州农科院续签《资产使用协议》，将培训中心提供给莱州
农科院使用，年使用费用为人民币 35 万元整，期限 3 年。公司本期确认租赁收益 15 万元；
3）公司向莱州农科院支付餐饮服务费合计金额 247,283.00 元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。报告期内不存在控股
股东占用上市公司非经营性资金的情况。
（2）报告期内，与其他关联方之间未发生资金往来。
2．告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 6 月 30
日的对外担保、违规对外担保等情况。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况
公司能够严格按照《股票上市规则》《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公
司信息披露事务管理制度》有关规定开展信息披露工作，2020 年度公司的信息披露真实、准
确、及时、完整。
(二)对公司治理结构情况的调查
2020 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审
核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基
础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管
理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理
情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促
进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
四、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人积极参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训的学习，
并取得了该所颁发的资格证书。
五、联系方式
独立董事姓名： 孙爱荣
电 子 邮 箱：sunxue15@163.com
2020 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学
习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特
别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人员在我 2019 年度工作中给予的协助和积
极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：孙爱荣
2021 年 4 月 20 日
