证券代码：002042           证券简称：华孚时尚          公告编号：2020-40



                        华孚时尚股份有限公司
    第七届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 31 日以

传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会 2020 年第四次临时

会议的通知，于 2020 年 8 月 4 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂

大厦 59 楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员

列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司

非公开发行股票决议有效期限的议案》

    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

等规定，董事会对本次非公开发行方案中“（十）关于本次非公开发行股票决议

有效期限”予以修订，发行方案的其他内容保持不变。

    本次修订前后的具体情况如下：
               修订前                                修订后

    本次非公开发行股票决议的有效           本次非公开发行股票决议的有效
期为公司股东大会审议通过之日起12 期为公司股东大会审议通过本次非公
个月。若公司在上述有效期内取得中国 开发行相关议案之日起12个月。
证监会对本次非公开发行的核准，则上
述授权有效期自动延长至本次非公开
发行实施完成日。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2020
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

    鉴于本次非公开发行股票决议有效期限已经调整，公司董事会根据前述调整

编制了《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订后的具体内容和独立董事的独

立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公

司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》和《公司独立董事关于第七

届董事会 2020 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整股东

大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

    为促进非公开发行股票方案的顺利推进，将公司第七届董事会2020年第二次

临时会议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相

关事宜的议案》中授权有效期限由“本次授权董事会办理本次非公开发行有关事

宜的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有

效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本

次非公开发行完成日。”调整为“本次授权董事会办理本次非公开发行有关事宜

的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。”其余事项不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开

2020 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2020年8月20日，在公司会议室召开公司2020年第四次临时股东

大会会议，审议经公司第七届董事会2020年第四次临时会议、第七届监事会第十

一次会议审议通过的、须经股东大会审议和批准的相关议案。

    详细内容可参见公司与本公告同时公布在《证券时报》《中国证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2020年第四次临时股东大

会的通知》。

    五、备查文件
公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议决议




特此公告。



                                        华孚时尚股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年八月五日