证券代码：002042              证券简称：华孚时尚          公告编号：2020-43




                        华孚时尚股份有限公司
         关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 4 日召开第七届董

事会 2020 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第四次

临时股东大会的议案》，现就召开公司 2020 年第四次临时股东大会的有关事项通知

如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议时间：2020 年 8 月 20 日（星期四）下午 14:30-16:00。

    2、网络投票时间：2020 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30－11:30 和 13:00－

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日

9:15－15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2020 年 8 月 17 日
    （七）出席对象：
    1、截止 2020 年 8 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案为公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议、第七届
监事会第十一次会议审议通过的议案。
   （一）议案名称
           1、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》；
           2、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案（ 修订稿）> 的议案》；
           3、《 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜
的议案》。
   （二）披露情况
   以上议案已经公司第七届董事会2020第四次临时会议、第七届监事会第十一次会
议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2020年8月5日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   （三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东。
   （四）本次股东大会所有议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
   本次会议审议事项不涉及关联股东回避表决的情况。
   三、提案编码
   本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注
                                                                    该列打勾
   提案编码                            提案名称
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票

      100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案
                   《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议
     1.00                                                               √
                   案》
                   《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案（ 修
     2.00                                                               √
                   订稿）> 的议案》
                   《 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开          √
     3.00
                   发行A股股票相关事宜的议案》
    四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
    1、会议登记时间：2020 年 8 月 18 日 9:00-17:00。
    2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2020 年 8 月 18 日下午 17 时前
持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登
记（电话或电子邮件方式以 2020 年 8 月 18 日 17 时前到达本公司为准）。
    3、会议登记地点：公司董事会办公室。
    联系电话：0755-83735593         传真：0755-83735566
    登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室
进行电话确认)
    联 系 人：杨溶、孙献           邮编：518045
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
    六、其他事项
    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会2020年第四次临时会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股权登记表
                                     华孚时尚股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年八月五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程


                         参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 8 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 20 日（本次股东大会召开当

天）9:15－15:00 期间的任意时间；
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：授权委托书
                                       授权委托书


            兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股
     份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
     次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
     本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                             备注      表决意见
                                                         该列打勾 同意   反对   弃权
   提案编码                     提案名称
                                                         的栏目可
                                                           以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案
                  《关于调整公司非公开发行股票决议有效
     1.00                                                     √
                  期限的议案》
                  《关于<公司2020年度非公开发行A股股票
     2.00                                                     √
                  预案（ 修订稿）> 的议案》
                  《 关于调整股东大会授权董事会办理本
     3.00                                                     √
                  次非公开发行A股股票相关事宜的议案》


     注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作
     选择的，则视为无效委托。


     委托人姓名或名称（签章）：                  身份证号码（营业执照号码）：

     委托人持股数：                              委托人股东账户：

     受委托人签名：                              受托人身份证号码：

     委托书有效期限：                            委托日期：        年   月   日

     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：股权登记表


                     股东大会参会登记表




姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：


                                          签章：