证券代码：002042            证券简称：华孚时尚            公告编号：2021-32


                    华孚时尚股份有限公司
     第七届董事会2021年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 21 日以

传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会 2021 年第三次临时

会议的通知，于 2021 年 7 月 23 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金

茂大厦 59 楼会议室以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理

人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通

过以下议案:

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请公司

股东大会延长 2020 年度非公开发行股票事项股东大会决议有效期及授权有效期

的议案》

    为了保障公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的顺利实施，公司董事会

提请股东大会延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及

股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期，授权内容及范围

不变。详见公司与本公告同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票事

项股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(2021-34)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开

公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    详见公司与本公告同日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》(2021-35)。

   备查文件

   1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议；

   2、独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立

意见；

    特此公告。

                                           华孚时尚股份有限公司董事会

                                               二〇二一年七月二十四日