证券代码：002042                证券简称：华孚时尚               公告编号：2022-02


                         华孚时尚股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
     重要提示：

   1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     一、 会议召开和出席情况

    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第一次临时股

东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    （一）召开时间：

    1、现场会议时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30-16:00。

    2、网络投票时间：2022 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日 9：15-9：25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日 9:15－

15:00 期间的任意时间；

    （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼

会议室。

    出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，所代表股份 694,154,772 股，占公司

有表决权总股份的 40.8163%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网

络投票的股东（代理人）共 1 名，所代表股份 10,644,224 股，占公司有表决权总股

份的 0.6259％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 8 名,拥有及代表的股份

为 704,798,996 股,占公司有表决权总股份 1,700,681,355 股的 41.4422%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事会秘书张正先生主持会议；公司董

事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
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    二、 提案审议和表决情况

    本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络

投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：

    1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

    总表决情况：同意 704,798,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。

    中小股东总表决情况：同意 12,111,234 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    华商林李黎（前海）联营律师事务所周子越律师、周江律师对本次股东大会进行

了见证，并出具了《法律意见书》。

    该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、

会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、华孚时尚股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                                  华孚时尚股份有限公司董事会

                                                        二〇二二年一月十一日




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