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公司公告

华孚时尚:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-09-14  

                         证券代码:002042              证券简称:华孚时尚          公告编号:2022-48




                       华孚时尚股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 13 日召开公司第八

届董事会 2022 年第三次临时会议,会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三

次临时股东大会的议案》,现就召开公司 2022 年第三次临时股东大会的有关事项通

知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    (四)召开时间:
    1、现场会议时间:2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 14:30-16:00。

    2、网络投票时间:2022 年 9 月 29 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-

15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 9 月 29 日

9:15-15:00 期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
        (六)会议的股权登记日:2022 年 9 月 26 日
        (七)出席对象:
        1、截止 2022 年 9 月 26 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授
 权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
        2、公司董事、监事、高级管理人员。
        3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
        (八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
 会议室。
        二、会议审议事项
     (一)审议事项
                                                                     备注
提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

  100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

            审议《关于公司全资子公司为其下属子公司提供
  1.00                                                               √
            担保的议案》
     (二)披露情况

        以上议案已经公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议、第八届监事会第六次

 会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊登

 于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

 于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的公告》。
     (三)根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主
 板上市公司规范运作》的要求,本次会议将对中小投资者单独计票并披露,中小投
 资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合
 计持有上市公司5%以上股份的股东。
     (四)本次股东大会无特别决议事项,不涉及关联股东回避表决事项。
        三、参加本次股东大会的登记方法
        1、会议登记时间:2022 年 9 月 27 日 9:00-17:00。
        2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于 2022 年 9 月 27 日下午 17 时前
持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用电话或电子邮件方式登
记(电话或电子邮件方式以 2022 年 9 月 27 日 17 时前到达本公司为准)。
    3、会议登记地点:公司董事会办公室。
    联系电话:0755-83735593       传真:0755-83735566
    登记邮箱:dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后,与公司董事会办公室
进行电话确认)
    联 系 人:孙献       邮编:518045
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
     本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件一。
    五、其他事项
    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议。
    特此公告。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:股权登记表
                                                 华孚时尚股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年九月十四日
附件一:参加网络投票的具体操作流程


                         参加网络投票的具体操作流程


    一.    网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362042;投票简称:“华孚投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2022 年 9 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 29 日(本次股东大会召开当

天)9:15-15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.c
ninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二:授权委托书
                                         授权委托书


           兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席华孚时尚股
     份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该
     次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
     本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
                                                              备注              表决意见
                                                            该列打
提案编码                      提案名称                      勾的栏
                                                                         同意    反对      弃权
                                                            目可以
                                                              投票

   100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票
    提案

             审议《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担
  1.00                                                         √
             保的议案》


     注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权必选一项,多选或未作
     选择的,则视为无效委托。


     委托人姓名或名称(签章):                   身份证号码(营业执照号码):

     委托人持股数:                               委托人股东账户:

     受委托人签名:                               受托人身份证号码:

     委托书有效期限:                             委托日期:        年     月      日

     注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件三:股权登记表


                     股东大会参会登记表




姓名:
身份证号码:
股东账户:
持股数:
联系电话:
邮政编码:
联系地址:


                                          签章: