美年大健康产业控股股份有限公司

                                2018年度监事会工作报告

           2018年度，公司第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
      事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神,认真履行自身职责，依法
      独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列
      席董事会及股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管
      理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2018年度
      工作情况汇报如下：


           一、报告期内，监事会会议召开情况

           2018年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下：

序                              议案
      会议名称      会议时间                             议案名称                     召开方式
号                              号
                                       关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
     第六届监事                  1
                                       的议案
1    会第十四次     2018/1/25                                                         通讯表决
                                       关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的
     （临时）会议                2
                                       议案
     第六届监事                        关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资
2    会第十五次     2018/3/21    1     金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公   通讯表决
     （临时）会议                      司股权的议案
                                 1     公司 2017 年度监事会工作报告
                                 2     公司 2017 年度报告及摘要
                                 3     公司 2017 年度财务决算报告
                                 4     公司 2018 年度财务预算报告
     第六届监事
                                 5     关于 2017 年度利润分配预案的议案
3    会第十六次     2018/4/16                                                         现场表决
                                 6     关于续聘 2018 年度审计机构的议案
       会议
                                 7     募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
                                 8     2017 年度内部控制自我评价报告
                                 9     内部控制规则落实自查表
                                 10    关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
     第六届监事
4    会第十七次     2018/4/26    1     公司 2018 年第一季度报告全文及其正文           通讯表决
     （临时）会议
5    第六届监事     2018/8/28    1     公司 2018 年半年度报告全文及摘要               现场结合


                                                1
    会第十八次                         公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况       通讯
                                 2
      会议                             的专项报告
                                       关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提
                                 3
                                       供担保的议案
    第六届监事                   1     公司 2018 年第三季度报告全文及其正文
6   会第十九次     2018/10/29                                                           通讯表决
                                 2     关于同一控制下企业合并追溯调整的议案
    （临时）会议
                                 1     关于公司符合非公开发行股票条件的议案
                                 2     关于公司本次非公开发行股票方案的议案
                                2.1    发行股票的种类和面值
                                2.2    发行方式
                                2.3    发行对象及认购方式
                                2.4    定价基准日、发行价格或定价原则
                                2.5    发行数量
                                2.6    限售期
                                2.7    上市地点
    第六届监事                  2.8    募集资金投向
7   会第二十次     2018/11/22   2.9    本次非公开发行前滚存未分配利润的安排             通讯表决
    （临时）会议
                                2.10   决议有效期
                                 3     关于公司本次非公开发行股票预案的议案
                                       关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可
                                 4
                                       行性分析报告的议案
                                 5     关于前次募集资金使用情况报告的议案
                                       关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
                                 6     及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
                                       员相关承诺事项的议案
                                       关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回
                                 7
                                       报规划的议案


          二、监事会对公司有关事项发表的审核意见

          1、公司依法运作情况
          报告期内，监事会认真履行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相
     关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程
     序以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。
          监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大
     会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；公
     司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司
     利益的行为。

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    此外，公司在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不存在不规范
或违法违规的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、检查公司财务情况
    报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监
督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行、财
务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。
公司2018年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大
遗漏和虚假记载。

    3、募集资金的使用管理情况
    报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，认为：公司募集
资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资
金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规
及损害股东利益的行为。

    4、公司重大关联交易情况
    监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：公司发生
的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不
存在损害公司和股东利益的情形，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公
司利益的情形。

    5、对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行
情况进行了审核，认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体
系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设和运行情况。

    6、公司内幕信息知情人登记管理情况
    报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为：
公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并且在日常工作及信息披露过程

                                   3
中能够严格按照制度的要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情
人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备，有效地防止
了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关
人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。


    三、监事会2019年工作计划
    2019年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股
东利益。


    1、加强学习，提高监督能力和水平
    监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方
面学习和业务培训，不断拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公
司章程，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平。

    2、加强日常监督，开展工作检查
    继续展开对公司日常经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理、
公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督，及时掌握公司经营和经济运
行情况，掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况，
掌握公司的经营状况，防止损害公司利益和广大股东利益的行为发生。

    3、坚持定期会议制度，加强内部工作协调
    坚持召开定期会议，认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工
作机制和运行机制，加强与董事会的工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公
司资产的保值增值。

    2019年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实
做好各项工作，促进公司健康持续发展。



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                                                   监 事 会
                                            二 0 一九年四月二十五日

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