证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2019-057


                 美年大健康产业控股股份有限公司

         关于变更公司 2018 年度股东大会召开地点的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    根据公司整体工作安排需要，2018 年度股东大会将调整至公司下属杭州子
公司召开，变更后召开地点：杭州滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 11 楼大会议室。
敬请投资者特别留意。


    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司）董事会于 2019 年 4 月
26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司董事会关于召开 2018 年度股东大会的通
知》（公告编号：2019-051），定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在上
海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼会议室召开 2018 年度股东大会。
    现因公司整体工作安排需要，公司董事会决定将 2018 年度股东大会召开地
点变更为：杭州滨江区滨盛路 1508 号海亮大厦 11 楼大会议室。
    除会议地点变更外，公司 2018 年度股东大会股权登记日、会议召开方式、
会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《公司董事会关于召开 2018 年
度股东大会的通知》内容为准，本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》
规定。


    特此公告。



                                       美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              二 0 一九年五月七日