证券代码：002044             证券简称：美年健康           公告编号：2019-061


                 美年大健康产业控股股份有限公司
             第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第七
次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2019 年 5 月 15 日下午 17 时以通讯表
决方式召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监
事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事
内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主
持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：


    一、审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    原回购方案实施期限 6 个月内，公司受回购敏感期、引进战略投资者及股价
高于预定价格区间等多重因素的综合影响，未能全额完成回购计划。为了推动公
司股票价值的合理回归，公司对股份回购实施期限延期 6 个月，延长至 2019 年
11 月 15 日止，即回购实施期限自 2018 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 15 日止。
除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期
限未超过一年。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施期限延期
的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                           美年大健康产业控股股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二 0 一九年五月十六日