美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
        对公司第七届董事会第十七次（临时）会议相关事项
                             发表的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等
相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第七届董事会第
十七次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：


       一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    根据高级管理人员的个人履历、职业经历等资料，未发现该等人员有《中华
人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为公司本
次聘任的高级管理人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格、条件和聘任程序，符合《公司章
程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任江维娜女士为公司副总裁、董事会秘
书。


       二、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的独立意见
    公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理。



                                           独立董事：葛俊 刘勇 刘晓 王辉
                                                 二0二0年六月十五日