证券代码：002044           证券简称：美年健康         公告编号：2021-005


                美年大健康产业控股股份有限公司

          第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2021 年 1 月 22 日上午 11 时以通讯表
决方式召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席边国富先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规
定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
是为提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集
资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合
理，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚
需提交公司股东大会审议。
    《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                         美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  监   事   会
                                             二〇二一年一月二十二日