证券代码：002044           证券简称：美年健康          公告编号：2021-006


                  美年大健康产业控股股份有限公司

              关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

                       永久补充流动资金的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）于 2021
年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第十一
次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样
本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具
体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高
资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，具体情况如
下：


       一、关于募集资金投资项目的概述

       （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健
康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核
准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发
行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发
行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，
其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资
本公积。
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019] 01620004 号”
《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专
项账户。


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           （二）募集资金的用途和实际投资情况
           根据《美年大健康产业控股股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（修
      订稿）》、《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公
      告书》，截至 2021 年 1 月 20 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入
      情况如下：
                                                                                     单位：万元
                                     募集资金拟                        实际募集资金
 序号            项目名称                            募集资金净额                        募集资金余额
                                        投资额                           投入金额
  1        生物样本库建设项目           90,000.00         90,000.00            0.00            90,000.00
  2          数据中心建设项目           53,000.00         53,000.00            0.00            53,000.00
  3       终端信息安全升级项目          17,920.00
                                                                              6,006.74         14,404.42
  4          管理系统升级项目             6,540.00       57,547.171
  5            补充流动资金             37,136.00                            37,136.00                 0.00
               合计                    204,596.00        200,547.17          43,142.74       157,404.422

           （三）拟终止募集资金投资项目情况
           本次拟终止的募集配套资金项目为“生物样本库建设项目”，该项目的具体实
      施情况如下：
                                                                                     单位：万元
                项目拟投      本年度    截至目前实       未使用募     截至目前      项目达到预    本年度
项目名称        入募集资      实际投    际累计投入       集资金余     投资进度      定可使用状    实现的
                金总额(1)     入金额      金额(2)            额       (3)=(2)/(1)     态日期        效益
生物样本库
                  90,000.00         0                0   90,000.00             0         -              -
  建设项目


           二、本次拟终止生物样本库建设项目的原因

           1、受疫情影响，大连地区生物样本库建设存在困难
           公司拟购买大连市旅顺口区的房产实施募投项目，截至公告披露日，受疫情
      影响，尚未签署正式合作协议。2020 年上半年，受全国新型冠状病毒疫情影响，
      相关项目推进工作暂缓。2020 年 12 月 15 日大连市因进口冷链产品再次发生新
      冠疫情，按照风险地区划定标准，并经辽宁省总指挥部同意，大连共有 16 个社
      区（村、小区）先后被划定为中风险地区。生物样本库建设工作再次受到较大影


      1
        募集资金净额为扣除发行费用人民币 4,048.83 万元后，公司募集资金专户中信银行账户上的净额。
      2
        不包含利息收入扣除手续费的净额人民币 1,093.53 万元，包含前期计入发行费用但因疫情税收优惠少缴
      纳的印花税人民币 51.15 万元。

                                                     2
响，处于暂缓状态。根据大连市侨联报告，大连是全国最大的冷链运输中心，鉴
于生物样本库的建设及后期运营需要依赖冷链存储及运输，而现阶段新冠疫情爆
发部分源于冷链原因引起，冷链管控趋严，生物样本库建设及运营的发展存在较
大的不确定性，该项目受到外部客观环境影响较大，因此短期内开展的可行性较
低。

    2、与国有生物样本库建立合作关系
    为实现公司保管相关生物样本的目的，公司与上海芯超生物科技有限公司
（以下简称“上海芯超”）签署了合作协议，拟与上海芯超参与管理的上海张江生
物银行共同开展生物样本的保存、科研试验等样本管理业务。上海芯超是上海生
物芯片有限公司暨生物芯片上海国家工程研究中心旗下公司，公司未来将与上海
芯超合作，依托其专业的生物样本库，按需寄存相关生物样本。

    在疫情对外部经济环境、社会运转情况持续影响的情况下，基于公司整体运
营稳健性的考虑，为了更好地维护股东利益，公司拟终止“生物样本库建设项目”，
并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为
准）。在上述募集资金项目变更后，公司仍会继续推进相关业务，将使用自有资
金通过向国有生物样本库租赁储存等形式开展先期的试点工作。


       三、募集资金的后续安排
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司
本次终止“生物样本库建设项目”，计划将剩余募集资金做如下安排：
    1、用于公司日常生产经营活动和维持日常业务发展、日常运营的费用支出
等，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益；
    2、根据实际情况和需要，偿还部分银行借款，合理降低财务成本，优化公
司资金结构。
    待本事项经股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理永久补流相关事项
及募集资金专户销户等事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的
募集资金监管协议随之终止。


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    四、相关说明及对公司的影响
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次终止
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合以下要求：
    1、本次拟永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；
    2、不存在影响其他募集资金项目实施的情形；
    3、公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

    本次终止部分募投项目是根据公司实际情况审慎做出的决策，公司拟将剩余
募集资金用途变更为永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司经
营效益。公司将严格、合规使用该部分永久补充流动资金的募集资金。本次募集
资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间
接的安排用于新股配售、申购或用于重大资产收购等的交易。


    五、本次募集资金投资项目变更的审议情况
    2021 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第二十三次（临时）会议和第七届监
事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》。公司本次变更募集资金用途不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次变更募集资金用途事
项尚需提交公司股东大会审议。


    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的相关意见

    1、独立董事独立意见
    经核查，独立董事认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不存在变相
改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规范性文件的要求。综上所述，我们同意上述事项，本事项在董事会审批通过
后尚需提交公司股东大会审议。


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    2、监事会意见
    监事会认为：公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
是为提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集
资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，
同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚需提
交公司股东大会审议。

    3、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司本次拟终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合相关募集资金使用及
募投项目管理等规范性文件的要求，该事项已履行相应的审议程序，独立董事亦
发表了独立意见，尚需提交上市公司股东大会审议。保荐机构对本次上市公司拟
终止“生物样本库建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。


    七、备查文件
    1、第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
    2、第七届监事会第十一次（临时）会议决议；
    3、独立董事对公司第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项发表的
独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限公司终止
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见。


    特此公告。



                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇二一年一月二十二日




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