证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2021-014


              美年大健康产业控股股份有限公司董事会
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。


    根据公司 2021 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议，

公司定于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会

将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，公司董事会《关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）已于 2021 年 1

月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告

如下：


    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 8 日 9:15-15:00。
         1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的


                                     1
             具体时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
           2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 8 日
             9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 1 日
    7、出席对象：
    （1）2021 年 2 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。

       二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：

    1、议案一《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》；
    2、议案二《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
    上述议案已经 2021 年 1 月 22 日召开的公司第七届董事会第二十三次（临时）
会议审议通过。具体内容详见 2021 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。



                                         2
       上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。

       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表：

                                                                                     备注
提案
                                    提案名称                                   该列打勾的栏
编码
                                                                                 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                                √
非累积投票提案
1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案                       √
2.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案                                           √

       四、出席现场会议登记方式
       1、登记方式：
       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
 理登记手续；
       （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
       （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），
 以便登记确认。
       上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 2 月 5 日（星期五）下午 17:00 前
 发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9
 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：
 021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记
 材料，不接受电话登记。
       2、登记时间：2021 年 2 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
       3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会


 1
   中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
 计持有上市公司 5%以上股份的股东。

                                              3
前半小时到会场办理登记手续。
    5、重要说明：根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚
决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合当前防控新型冠
状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式
参加本次股东大会。
    特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2 月 5 日 15:00 前）与公司联
系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病
毒扩散，股东代理人、参会未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人
将无法进入会议现场。针对近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的
所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司证券部报备，主动配合做好信息登
记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的
低风险地区拟参会人员，需提供 7 日内核酸检测阴性证明。请参加现场会议的
股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
    2、会议联系方式：
      联系人：刘丽娟、曹越泯；
      电子邮箱：zqb@health-100.cn；
      联系电话：021-66773289；
      传真：021-66773220；
      联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

                                      4
进程按当日通知进行。

    七、备查文件
   1、公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议；
   2、公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议。



    特此公告。




                                     美年大健康产业控股股份有限公司
                                               董    事   会
                                           二〇二一年二月三日




                                 5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15 至 2021 年 2 月
8 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
       附件二：授权委托书


                         美年大健康产业控股股份有限公司

                      2021 年第一次临时股东大会授权委托书

           兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
       份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
       对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
       可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                                                  备注
提案                                                          该列打勾
                             提案名称
编码                                                          的栏目可    同意 反对 弃权
                                                                以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
        关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
  1.00                                                           √
        资金的议案
  2.00  关于修订公司《募集资金管理办法》的议案                   √


       委托人姓名或名称（签章）：                 委托人身份证号码或营业执照号码：
       委托人持股数：                             委托人证券账户号码：
       受托人签名：                               受托人身份证号码：
       委托书有效期限：                           委托日期：2021 年      月   日
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                              7
附件三：

                   美年健康股东现场参会登记表


股东姓名：                               身份证号：


股东账号：                               持 股 数：


联系电话：                               电子邮箱：


联系地址：                               邮    编：


注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。




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