证券代码：002044               证券简称：美年健康              公告编号：2021-020


                    美年大健康产业控股股份有限公司
        关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 3 月 1 日
分别召开了第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于 2021 年度
公司董事薪酬的议案》、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；召开了
第七届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬
的议案》。现将相关情况公告如下：


       一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。


       二、适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日


       三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发
展，根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，
参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际
经营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月发放，以公司年
度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制
度。


       四、薪酬方案：

       （一）公司董事薪酬方案
    1、公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项，拟定年度基本薪酬 480
万元，不额外设立绩效薪酬；如董事长同时兼任总裁职务的，除基本薪酬不变外，
绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。
    2、非独立董事徐可先生年度津贴为 24 万元。
    3、公司独立董事年度津贴为 24 万元。

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       （二）公司监事薪酬方案
    1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪
酬，不额外领取监事年度津贴。
    2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

       （三）公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员采用年薪制，年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金，董
事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效
完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。


       五、其他情况说明：
    1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
    2、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
    3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会
审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生
效。


    特此公告。


                                            美年大健康产业控股股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二一年三月一日




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