证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-069
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日
召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）
会议、2021 年 9 月 27 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行 A 股股票有关议案，2022
年 4 月 14 日，公司召开了第八届董事会第九次会议及第七届监事会第二十五次
会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了修订。
2022 年 6 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届
监事会第二次（临时）会议，对本次非公开发行股票预案等文件再次进行了修订，
现将本次修订涉及的主要修订情况如下：
一、《非公开发行股票预案（二次修订稿）》修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
1、更新了本次非公开发行已
履行的审批程序
2、修订了发行方案中的“定
特别提示 特别提示
价基准日、发行价格和定价
原则”和“募集资金总额和用
途”
四、（四）定价基准日、发 修订了本次非公开发行股票
行价格和定价原则 定价基准日和发行价格
第 一 节 本 次 非 公开 发 行 股
票方案概要 四、（八）募集资金规模和 修订了本次非公开发行股票
用途 募集资金总额和用途
七、本次发行方案已经取得 修订了本次议案审议程序事
章节 章节内容 主要修订情况
批 准 的 情况 以 及尚 需 呈 报 项的表述
批准的程序
第 三 节 附 条 件 生效 的 非 公 新增了补充协议的主要内
二、《补充协议》的主要内
开发行股票认购协议及补充 容，主要包括修订认购价格
容
协议的内容摘要 和认购股份的金额
一、本次募集资金的使用计 修订了本次发行募集资金总
第 四 节 董 事 会 关于 本 次 募 划 额和用途
集资金使用的可行性分析 二、募集资金投资项目的基 修订了本次发行募集资金总
本情况 额
一、本次非公开发行摊薄即
第 七 节 本 次 非 公开 发 行 摊 修订了定价基准日、发行价
期 回 报 对公 司 主要 财 务 指
薄即期回报及填补措施 格和定价原则
标的影响
二、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
一、本次募集资金的使用计 修订了本次发行募集资金总
本次募集资金的使用计划
划 额和用途
修订了本次发行募集资金总
（一）项目基本情况
三、本次募集资金投资项目 额和用途
的基本情况 （二）项目必要性和可行性 修订了本次发行募集资金总
分析 额
三、《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）》
修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
一、本次非公开发行股票对 删除了定价基准日、发行价
（一）主要假设、前提
公司主要财务指标的影响 格和定价原则
三、董事会选择本次发行的 董 事 会 选择 本 次发 行 的 必 修订了本次发行募集资金总
必要性和合理性 要性和合理性 额
本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《美年大健康产业控股股份有限
公司 2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄
即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》、《美年大健康产业控股股份有
限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
本次非公开发行 A 股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可
实施。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月一日