国光电器股份有限公司

                                       更正公告
    证券代码：002045                证券简称：国光电器                 编号：2019－39


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    国光电器股份有限公司于2019年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了

“关于召开2018年年度股东大会的通知”（公告编号2019-38），因工作人员疏忽，对上述公告更正如下：

    更正前：

附件二：

                                           授权委托书



                                                          备注


提案编码                   提案名称                     该列打勾   同意    反对     放弃
                                                        的栏目可
                                                         以投票


  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


                         非累积投票提案


  1.00                2018 年年度报告及其摘要              √


  2.00                2018 年度董事会工作报告              √


  3.00                2018 年度监事会工作报告              √


  4.00                   2018 年度财务决算                 √


  5.00                 2018 年度利润分配预案               √
  6.00              内部控制规则落实自查表                 √


           关于续聘普华永道中天会计师事务所（特            √
  7.00
               殊普通合伙）担任公司审计机构的议案


                 2019 年度公司向金融机构申请融资额         √
  8.00
                      度及相关授权的议案


  9.00           对下属全资子公司及控股子公司提供          √
                          担保的议案


 10.00           关于公司开展外汇衍生品交易业务的          √
                             议案


 11.00           关于使用暂时闲置募集资金进行现金          √
                          管理的议案


 12.00              关于修订《公司章程》的议案


 13.00             关于厘定周海昌董事薪酬的议案

    更正后：

附件二：

                                           授权委托书




                                                          备注


提案编码                   提案名称                     该列打勾   同意   反对   放弃
                                                        的栏目可
                                                         以投票


  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


                         非累积投票提案
1.00               2018 年年度报告及其摘要             √


2.00               2018 年度董事会工作报告             √


3.00               2018 年度监事会工作报告             √


4.00                  2018 年度财务决算                √


5.00                2018 年度利润分配预案              √


6.00             内部控制规则落实自查表                √


        关于续聘普华永道中天会计师事务所（特           √
7.00
         殊普通合伙）担任公司审计机构的议案


              2019 年度公司向金融机构申请融资额        √
8.00
                   度及相关授权的议案


9.00          对下属全资子公司及控股子公司提供         √
                       担保的议案


10.00         关于公司开展外汇衍生品交易业务的         √
                          议案


11.00         关于使用暂时闲置募集资金进行现金         √
                       管理的议案


12.00            关于修订《公司章程》的议案            √


13.00           关于厘定周海昌董事薪酬的议案           √

 除上述补充更正内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

 特此公告。

                                                             国光电器股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              二〇一九年五月六日