国光电器股份有限公司

                           关于选举职工代表监事的公告
    证券代码：002045                  证券简称：国光电器                      编号：2020-92
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定应进行监事会换届选举，第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工

代表大会选举产生。

    公司于 2020 年 12 月 30 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举唐周波为公司第十届监事

会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事唐周波女士将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的 2

名非职工代表监事杨流江先生、彭静女士共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会一致。

    上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高

级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分

之一。公司第十届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

    特此公告。



                                                                    国光电器股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                 二〇二〇年十二月三十一日




附：职工监事的简历

    唐周波女士，公司现任职工监事、总裁秘书。中国国籍，1972 年生，专科学历，中共党员，1992 年加

入国光公司，曾任销售部销售助理、交付组长，总裁办综合管理员、主任助理、行政主管等职务。唐周波

女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第 146 条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，

不属于失信被执行人。