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公司公告

国光电器:第十届监事会第一次会议决议公告2020-12-31  

                                                       国光电器股份有限公司

                        第十届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:002045                 证券简称:国光电器                       编号:2020-93

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 17 日以电话、

电子邮件、当面口头的方式发出通知,于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,

全体 3 名监事:监事杨流江、彭静、唐周波出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采

取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案:



    1.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

    公司 2020 年 12 月 30 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届及选举

第十届监事会非职工监事候选人的议案》,选举杨流江、彭静为公司第十届监事会非职工代表监事,与公司

职工代表大会选举的职工监事唐周波共同组成第十届监事会。

    为保证监事会工作顺利开展,根据《公司章程》等有关规定,同意选举公司监事会成员杨流江为公司

第十届监事会主席(简历附后),任期三年。

    特此公告。



                                                                   国光电器股份有限公司

                                                                          监事会

                                                               二〇二〇年十二月三十一日

    附:

                                        监事会主席简历

    杨流江先生,公司现任监事会主席、内审部经理。中国国籍,1986 年生,中共党员,本科学历,项目

管理专业人士资格认证(PMP),网络管理员认证,ITIL 认证,中级管理会计师认证。2015 年进入公司,

曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。杨流江先生未持有公司股票,与公司或其控股股

东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公

司法》第 146 条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。