国光电器股份有限公司

                              第十届董事会第二次会议决议公告
     证券代码：002045                      证券简称：国光电器                            编号：2021-10


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出召开第

十届董事会第二次会议的通知，并于 2021 年 2 月 19 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际出

席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事何伟成、郑崖民

以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事王路、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事

长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

    1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，董事郑崖

民先生回避表决。

    经第十届董事会第二次会议审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在董事会

审议通过的额度内向参股公司广州威发音响有限公司（以下简称“广州威发”）销售音箱及部件，授权广

州威发使用“爱浪”商标并收取商标授权费，向参股公司广州爱浪智能科技有限公司、广州国光智能电子

产 业 园 有 限 公 司 提 供 租 赁 服 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 2 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》的《关于 2021 年度日常关联交易预计的

公告》（公告编号：2021-11）。



    特此公告。




                                                                         国光电器股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                        二〇二一年二月二十日