国光电器股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2021-39 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示: 1.本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2.本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1.会议召集人:公司董事会 2.现场会议地点:广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召开时间: 现场会议时间:2021 年 5 月 7 日(星期五)14 时 30 分 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 5.会议主持人:董事长陆宏达 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人 9 名,所持有表决权的股份总数为 141,863,045 1 股,占公司有表决权股份总数的 31.4811%;其中,出席现场会议的股东及股东授权的代理人 共 8 名,所持有表决权的股份总数为 141,849,345 股,占公司有表决权股份总数的 31.4780%; 参加网络投票的股东共 1 名,所持有表决权的股份总数为 13,700 股,占公司有表决权股份总 数的 0.0030%。 本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。 本次会议由公司董事长陆宏达主持。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场和网络表决的方式,审议通过以下提案,表决结果如下: 1. 《2020 年年度报告及其摘要》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 2. 《2020 年度董事会工作报告》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 2 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 3. 《2020 年度监事会工作报告》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 4. 《2020 年度财务决算》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2)中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 5. 《2020 年度利润分配预案》 (1) 总的表决情况 3 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 6. 《内部控制规则落实自查表》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 7. 《2021 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2)中小投资者表决情况 4 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 8. 《关于对外提供担保的议案》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,368,745 99.6516% 494,300 0.3484% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 0 0% 494,300 100% 0 0% 9. 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 10. 《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》 (1) 总的表决情况 5 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 11. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 12. 《关于续聘会计师事务所的议案》 (1) 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 141,849,345 99.9903% 13,700 0.0097% 0 0% 通过 (2) 中小投资者表决情况 6 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资 与会有效表决 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股 权同意票数 数比例 数比例 份总数比例 480,600 97.2284% 13,700 2.7716% 0 0% 提案 8.00 由股东大会以特别决议通过,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人 所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他提案为以普通决议通过的议案,已获得本次股东 大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。 五、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务李娜、余洪彬律师见证了本次股东大会的召开,出具的法律意见如下: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司 法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有 效。 六、本次会议备查文件: 1、出席现场会议股东签名表; 2、董事签字确认的股东大会决议; 3、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二一年五月八日 7