证券代码：002046         证券简称：轴研科技       公告编号： 2019-025


                      洛阳轴研科技股份有限公司

                   关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2018 年度股东大会

     2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第
六届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2019 年 5 月 9 日 14:30

     （2）网络投票时间：

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 5 月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意
时间。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

     6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 30 日

     7、出席对象：


                                     1
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2019 年 4 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室

     二、会议审议事项

     1.审议《2018 年度董事会工作报告》，内容见公司同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》之“经
营情况讨论与分析”部分。

     2.审议《2018 年度监事会工作报告》，内容见公司同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

     3.审议《2018 年度财务决算报告》，内容见披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司 2018 年年度报告中的财务报告部分。

     4.审议《2018 年度报告及摘要》，2018 年年度报告全文详见公司
同日披露在潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全
文》,年报摘要刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     5.审议《2018 年度利润分配预案》，内容见披露在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第六届董事会第二十四
次会议决议公告。该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

     6.审议《关于续聘审计机构的议案》，内容见披露在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》。
该议案需要对中小投资者的表决单独计票。


                               2
    7.审议《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行开展资产池业务
的 议 案 》， 内 容 见 披 露 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。该议案需
要对中小投资者的表决单独计票。

    8.审议《关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工
固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》，
内容见 2018 年 12 月 11 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有
限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股
权）的公告》。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                         备注
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                         投票
    100     总议案                                       √

   1.00     2018 年度董事会工作报告                      √

   2.00     2018 年度监事会工作报告                      √

   3.00     2018 年度财务决算报告                        √

   4.00     2018 年度报告及摘要                          √

   5.00     2018 年度利润分配预案                        √

   6.00     关于续聘审计机构的议案                       √
            关于和浙商银行股份有限公司郑州分
   7.00                                                  √
            行开展资产池业务的议案
            关于同意全资子公司洛阳轴承研究所
            有限公司接受军工固定资产投资并将
   8.00                                                  √
            中央预算内投资转增国有资本（股权）
            的议案




                                    3
    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2019 年 5 月 8 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：00（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号    洛阳轴研科技股份有
限公司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：冯涛

    电话号码：0371－67619230

                               4
    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@zys.com.cn

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1.公司第六届董事会第二十四次会议决议。

    2.公司第六届监事会第十二次会议决议。

    特此通知。



                               洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 13 日




                               5
附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：轴研投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 8 日下午 3：
00，结束时间为 2019 年 5 月 9 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。

                                6
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             7
 附件 2：

                                 授权委托书

       截至 2019 年 4 月 30 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份

 有限公司 A 股普通股                        股，兹委托           （身份证

 号:                ）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2018 年度股东大

 会并按以下意思表示代为行使表决权：


                                                                表决意见
序号                     议 案 名 称
                                                         同意    弃权      反对

 1     2018 年度董事会工作报告

 2     2018 年度监事会工作报告

 3     2018 年度财务决算报告

 4     2018 年度报告及摘要

 5     2018 年度利润分配预案

 6     关于续聘审计机构的议案
       关于和浙商银行股份有限公司郑州分行开展资产池业
 7
       务的议案
       关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军
 8     工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本
       （股权）的议案



       本委托书的有效期为           。

                                           委托人：

                                           签署日期：     年      月       日

       （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加

 盖法人单位印章）


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